Într-o mișcare îndrăzneață, FBI și-a creat propria sa criptomonedă, NexFundAI, pentru a combate manipularea de piață în industria cripto. Această strategie inovatoare a fost dezvăluită în momentul în care Departamentul de Justiție (DOJ) a deschis un dosar penal major împotriva a 18 persoane și companii acuzate că au umflat artificial prețurile simbolurilor.
Această acțiune fără precedent marchează prima urmărire penală a DOJ care vizează firmele de servicii financiare pentru manipularea pieței cripto. Cazul urmează condamnării lui Avraham Eisenberg pentru manipularea platformei Mango Markets la începutul acestui an.
Investigația FBI, descrisă de agentul special Jodi Cohen ca fiind „fără precedent”, a implicat crearea unei companii false împreună cu noul token, #NexFundAI care funcționează pe blockchain-ul Ethereum. Prin această structură, agenții au interacționat direct cu presupuși manipulatoare de piețe, unul dintre care a afirmat că este „mâna care stă în spate” a schemelor de tranzacționare falsă concepute pentru a crea un volum artificial de tranzacționare.
Tranzacționarea falsă, o practică frauduloasă în care participanții fabrice ordine de cumpărare și vânzare, a afectat spațiul cripto, cu analiștii estimând că până la 50% din tranzacțiile pot fi artificiale, în special pe bursele offshore. Acuzația FBI se concentrează asupra a trei market makers și ale angajaților lor, care ar fi oferit servicii de tranzacționare falsă pentru o taxă.
Principalele persoane implicate în această schemă au inclus firma de criptomonede Saitama, cu sediul în Massachusetts, care, conform raportărilor, a colaborat cu market maker-ul Gotbit pentru a infla valoarea pieței tokenului său până la 7,5 miliarde de dolari. Executivii de la Saitama sunt acuzați că au profitat cu zeci de milioane de dolari prin vânzarea secretă a tokenurilor inflaționate.
Deja mai mulți acuzați au recunoscut vinovăția, iar SEC a depus și plângeri civile împotriva acestor operațiuni de market making. Pe măsură ce acțiunea de reprimare continuă, NexFundAI rămâne activ cu o capitalizare de piață de aproximativ 237.000 de dolari, ilustrând complexitatea continuă a landscape-ului cripto.