În timp ce multe discuții despre #P2PScamAwareness au apărut pe Binance Square, puține au oferit soluții concrete pentru a vă proteja banii. Majoritatea articolelor pun accentul pe măsurile de securitate, dar nu explică cum să vă protejați fondurile după ce le-ați primit. În această postare, vom acoperi:
1. Cum utilizatorii P2P cad pradă înșelătoriilor.
2. Practici eficiente de securitate pentru prevenirea fraudei.
3. O metodă inovatoare pentru a vă asigura că fondurile dumneavoastră rămân în siguranță după transfer (ceva pe care probabil nu ați auzit înainte).
1. Escrocherii P2P obișnuite și cum funcționează
Escrocii folosesc mai multe trucuri pentru a înșela utilizatorii în timpul tranzacțiilor P2P:
Notificări de plată false: cumpărătorii pot trimite alerte prin SMS false sau capturi de ecran de plată fabricate pentru a marca comanda ca plătită. Pentru a evita căderea în acest sens, verificați întotdeauna contul dvs. bancar pentru a afla suma corectă și verificați dacă numele expeditorului se potrivește. Respingeți plățile din conturi terță parte.
Fraudă de rambursare: Unii escroci folosesc JazzCash sau Easypaisa trimițând plăți prin codul *786#. Aceste tranzacții durează adesea 30 de minute. Vânzătorii care nu bănuiesc lansează cripto-ul doar pentru a descoperi că cumpărătorul a anulat transferul. O altă tactică de rambursare implică cumpărătorii să-și sune banca pentru a pretinde că plata a fost făcută din greșeală, înghețând atât fondurile, cât și contul vânzătorului.
2. Sfaturi de securitate pentru a preveni frauda P2P
Protejați-vă urmând aceste strategii atunci când vindeți USDT:
Comerțează numai cu comercianți verificați care îndeplinesc următoarele criterii:
• Rata de finalizare de cel puțin 98,2%.
• Un minim de 1.000 de tranzacții de succes (cu peste 100 finalizate în ultima lună)
• Evaluare de feedback pozitiv de 92% sau mai mare
Odată ce identificați un comerciant de încredere, încercați să tranzacționați exclusiv cu acesta pentru a minimiza riscurile.
3. O metodă de schimbare a jocului pentru a vă asigura fondurile
Unii cumpărători pot trimite, fără să știe, fonduri ilicite, determinând înghețarea contului dvs. Pentru a preveni ca acest lucru să vă afecteze economiile, urmați această strategie:
Deschideți două conturi bancare, de exemplu, unul cu MCB și altul cu UBL.
Utilizați contul dvs. MCB numai pentru a primi plăți din tranzacții cripto.
Odată ce primiți plata în MCB, retrageți imediat numerarul de la un bancomat și confirmați comanda pe Binance.
Depuneți suma retrasă în contul dumneavoastră personal UBL. Evitați transferul de bani direct între aceste două conturi.
Dacă MCB este vreodată înghețat, contul dvs. UBL și soldul acestuia vor rămâne neafectate. Această abordare vă asigură că economiile dvs. personale sunt sigure.
Dacă ați găsit acest ghid util, împărtășiți-l altora pentru a-i ajuta să se ferească de escrocherii. Și spuneți-ne în comentarii - ați văzut această metodă distribuită în altă parte?
Nu uitați să mă urmăriți .like și comentați dacă aveți vreo confuzie