Ministrul dezvăluie că 17 jucători crypto datorează 100 de milioane de dolari – cu Binance fiind cel mai rău dintre cei răi.





Ministerul de Finanțe din India a susținut că bursa crypto Binance a evitat aproape 85 de milioane de dolari în taxe – majoritatea celor aproximativ 96 de milioane de dolari pe care le pretinde că firmele de digi-dollar nu le-au plătit.

Se presupune că fapta reprobabilă a Binance a fost dezvăluită într-un răspuns [PDF] la o întrebare parlamentară care a cerut ministrului de finanțe Pankaj Chaudhary să detalieze dacă vreo bursă de criptomonede a fost implicată în evaziunea de impozit pe bunuri și servicii (GST) și dacă există vreo investigație în curs.

Întrebarea a fost adresată de un membru al guvernului, așa că nu va fi o surpriză că ministrul Chaudhary avea un răspuns pregătit. Ministrul a indicat că ministerul său este la curent cu problema, având înregistrate 47 de furnizori de servicii de active digitale virtuale (o creștere de 19 în ultimul an) și că 17 au fost investigate pentru evitarea GST – impozitul pe vânzări din India – în valoare totală de ₹824.14 Crore (96 de milioane de dolari).

Cu mult, cea mai mare sursă de taxe restante este compania M/s Nest Services Limited a grupului Binance, care datorează ₹722.43 Crore (85 de milioane de dolari).

Binance a anunțat că a obținut înregistrarea pentru a opera în India pe 15 august – o realizare care a venit după ce a plătit o amendă de 2,5 milioane de dolari pentru operarea fără aprobat și nereușind să se conformeze cu regulile concepute pentru a combate spălarea banilor. India a interzis Binance să opereze timp de șapte luni în timp ce a rezolvat acea situație.

În anunțul său din august, Binance a lăudat că "angajamentul față de conformitate este fundamental pentru strategia noastră de afaceri, concentrându-se pe operațiuni sigure, transparente și eficiente. … Pe măsură ce Binance se extinde în India, intenționează să sprijine o creștere responsabilă și să contribuie la evoluția globală a activelor digitale, în timp ce ridică standardele pieței locale și asigură protecții mai puternice pentru utilizatori."

Dar aparent nu plăți GST.

Binance a fost interzis în Filipine pentru operarea fără licență și a operat, de asemenea, în SUA fără aprobat – o decizie care i-a adus 10 miliarde de dolari în amenzi și costuri de soluționare după ce Departamentul de Justiție a acționat împotriva bursei.

Cea de-a doua cea mai mare sumă de GST evitată pe lista Indiei este atribuită unei afaceri controlate de firma indiană de criptomonede WazirX, care a făcut știri în iulie după ce a fost jefuită de 230 de milioane de dolari în active și și-a suspendat operațiunile în urma unui incident pe care se crede că l-au provocat operativi nord-coreeni. Poliția din New Delhi a arestat recent un bărbat pe care îl consideră implicat în furtul presupus.

Și doar pentru a face această poveste frumos circulară, verificați acest Xeet de luni de la co-fondatorul Binance, Changpeng Zhao, care a subliniat o postare din 2022 în care a încurajat utilizatorii WazirX să se mute la Binance pentru că putea dezactiva portofelele firmei indiene. Aceasta a fost interpretată pe scară largă ca o predicție a lui Zhao despre problemele viitoare de la WazirX.