Tron, Tether și TRM au înghețat 26,4 milioane de dolari conectați la un sindicat european de spălare a criptomonedelor.

Autoritățile de aplicare a legii spaniole, în colaborare cu firmele de blockchain Tron, Tether și TRM Labs, au înghețat 26,4 milioane de dolari în criptomonede asociate cu o operațiune de spălare a banilor la nivel pan-european. Această acțiune a fost parte din Unitatea de Combatere a Crimei Financiare T3, o inițiativă anti-crimă lansată în august 2024 de aceste trei companii de blockchain.

Investigația a utilizat supravegherea poliției pentru a identifica organizația criminală. Utilizând datele Know Your Customer (KYC) de la furnizorii de servicii, Unitatea T3 a reușit să conecteze portofelele cripto la activități ilicite. Această operațiune marchează cel mai mare îngheț coordonat de până acum, adăugându-se la cele 126 de milioane de dolari înghețate în anul inaugural al unității.

Conform rapoartelor, un purtător de cuvânt al agenției spaniole de aplicare a legii Guardia Civil a declarat într-un comunicat de presă: “Această organizație a mutat milioane peste granițe, folosind atât numerar, cât și criptomonede pentru a ajuta grupurile criminale să-și spele profiturile.”

Măsurile de securitate ale Tron sunt raportate că au redus volumul activităților ilicite pe blockchain-ul său cu 6 miliarde de dolari. Conform TRM Labs, 49% din activitatea ilegală a Tron este legată de entități sancționate, în timp ce 32% este asociată cu fonduri blocate.

Emitentii de stablecoin au mecanisme integrate pentru a bloca tranzacțiile legate de activități ilegale. CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, a declarat în comunicatul de presă că: “Să fie aceasta o avertizare clară că infractorii care încearcă să abuzeze de Tether vor fi prinși.”

În noiembrie 2023, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a investigat escrocherii, Tether a înghețat 225 de milioane de dolari în USDT conectați la escrocheriile „pig butchering”.

"Declinarea responsabilității: Acest lucru este doar în scopuri informative și nu este susținut de Binance. Investițiile în criptomonede sunt volatile și pot duce la pierderi. Efectuează-ți propria cercetare. Nu este un sfat financiar."

#Tether #EuropeanSyndicate #TRM #BlockchainSecurity" #CryptoNewss