Escrocii s-au dat drept creditori FTX și au furat milioane

Un nou raport de la Inca Digital a descoperit o mare fraudă crypto, în care escroci pozând drept solicitanți de datorii FTX au defraudat două companii de peste 5,6 milioane de dolari.

Perpetratorii au folosit presupus identități generate de AI și acces neautorizat la înregistrările de faliment pentru a duce la bun sfârșit schema.

🔎 Cine se află în spatele fraudei?

Investigatori au identificat o persoană sau un grup suspect care operează sub aliasurile:

  • Lim Chee Chong

  • Teh Jin Loon

Potrivit raportului, escrocii au manipulat probabil aparițiile faciale folosind instrumente AI și au folosit cărți de identitate false din Singapore care conțineau inconsistențe vizuale.

🔹 Resemblare suspectă: Fotografii ale acestor indivizi seamănă foarte mult cu Kurtis Lau Wai-kin, un fost jucător profesionist care este în prezent închis pentru trafic de droguri.

💰 Cum au funcționat vânzările false de datorii FTX?

Frauda a început în iunie 2024, când escrocul a vândut cereri FTX către două companii. Aceste cereri au fost inițial verificate ca fiind legitime, permițând escrocilor să asigure milioane de dolari.

Cu toate acestea, ambele companii au primit ulterior notificări de respingere de la Kroll, firma care se ocupă cu cererile de faliment FTX.

🔹 Cum au accesat escrocii datele?
Investigatori cred că escrocii au obținut acces la datele clienților FTX fie prin:

  • Declarații publice de faliment, sau

  • Breșa de date Kroll din 2023.

📊 Unde s-au dus banii furati?

O analiză a tranzacțiilor blockchain a relevat că fondurile furate au fost transferate prin Binance, CoinEx și Gate.io.

🔹 Două adrese legate de fraudă au transferat fonduri către aceeași adresă de depozit pe CoinEx, întărind și mai mult suspiciunea că ambele aliasuri aparțineau aceleași entități.

🔹 O altă pistă a dus la un bot MEV asociat cu Symbolic Capital Partners. Cu toate acestea, Inca Digital nu a putut confirma implicarea directă a firmei în fraudă.

🚨 Puncte Cheie: Cum să te protejezi de fraude similare?

✅ Verificați identitatea contrapartidelor – escrocii generați de AI devin din ce în ce mai greu de detectat.
✅ Verificați cu atenție cererile și tranzacțiile, chiar dacă par legitime.
✅ Fiți conștienți de breșele de date – dacă informațiile dvs. sunt compromise, escrocii le pot exploata.

#CryptoScamAlert , #CyberSecurity , #FTX , #blockchain , #CryptoNewss


Păstrați-vă activele în siguranță – urmați profilul nostru și rămâneți la curent cu cele mai recente știri crypto, amenințări de securitate și informații despre piață! 🔐🚀

Declinare de responsabilitate:

Informațiile furnizate în acest articol sunt doar în scopuri educaționale și nu ar trebui considerate consiliere de investiții în niciun fel. Acest conținut nu constituie consiliere financiară, de investiții sau profesională de niciun fel. Vă rugăm să fiți conștienți că investițiile în criptomonedă implică riscuri și pot duce la pierderi financiare.