Biroul Central de Investigații din India (CBI) a desfășurat raiduri la nivel național pentru a combate schema de înșelăciune GainBitcoin, care implică sume de până la 660 de miliarde de rupii.
• Planul organizatorului Amit Bhardwaj promitea returnări mari în bitcoin.
• Investitorii au fost induși în eroare de cheltuielile cu criptomoneda MCAP, care are o valoare mai mică.
Biroul Central de Investigații din India (CBI) a desfășurat raiduri de amploare în 60 de locații din India, vizând persoane și entități legate de schema de criptomonedă GainBitcoin de 660 de miliarde de rupii.
Această acțiune coordonată a acoperit capitalele naționale din Delhi, Pune, Chandigarh, Nanded, Kolhapur și Bangalore, concentrându-se pe locurile legate de principalii acuzați, complicii acestora și entitățile suspectate de spălare de bani.
揭露 GainBitcoin 庞氏骗局 GainBitcoin 由 Amit Bhardwaj（现已去世）和他的兄弟 Ajay Bhardwaj 于 2015 年发起，以 Variabletech Pte. Ltd. 的名义运营。
Planul a atras investitorii cu promisiunea unor returnări excesive - câte 10% câștiguri în bitcoin pe lună timp de 18 luni. Participanții erau încurajați să cumpere bitcoin de pe burse externe și să investească prin contractele de „minare în cloud” oferite de GainBitcoin.
Această operațiune urmează o structură de marketing multinivel (MLM), în care returnările depind în mod semnificativ de recrutarea de noi investitori, ceea ce este un semn al unei scheme piramidale. Trecerea la MCAP și înșelarea investitorilor. În faza inițială, planul plătea în bitcoin, creând o aparență de profitabilitate.
Cu toate acestea, pe măsură ce influxul de noi investiții a început să scadă în 2017, sustenabilitatea afacerii a început să se clatine. Pentru a atenua colapsul iminent, GainBitcoin a transferat unilateral cheltuielile către criptomoneda sa internă MCAP, care avea o valoare mult mai mică decât bitcoin.
Această măsură strategică a indus și mai mult în eroare și a afectat interesele investitorilor, agravant pierderile lor financiare. Știri recente: 🇮🇳 CBI desfășoară percheziții în peste 60 de locații din India, pe 25 februarie 2025. Acțiuni legale și anchete în curs. Schema este vastă și complexă, ducând la emiterea mai multor rapoarte preliminare (FIR) în mai multe state (inclusiv Jammu și Kashmir, Punjab, Delhi, Bengalul de Vest, Madhya Pradesh, Karnataka și Maharashtra).
Având în vedere impactul național și internațional al acestei scheme, Curtea Supremă a transferat ancheta Biroului Central de Investigații din India. Agenția se angajează să desfășoare o anchetă completă și corectă pentru a descoperi amploarea totală a înșelăciunii, a identifica toate părțile implicate și a urmări fondurile deturnate, inclusiv cele transferate prin canale internaționale.
Raidurile recente au confiscat multiple portofele cripto, dovezi digitale concludente și echipamente electronice. Eforturile Biroului Central de Investigații din India subliniază hotărârea sa de a aduce în fața justiției autorii acestei scheme de fraudă pe scară largă în criptomonede.