Centrul Național de Investigație din India (CBI) a efectuat raiduri în 60 de locații din întreaga țară, inclusiv în orașe mari precum Delhi NCR, Pune, Chandigarh, Nanded, Kolhapur și Bengaluru pentru a investiga cazul de fraudă în criptomonede GainBitcoin în valoare de 800 milioane USD (₹6.600 crore).
GainBitcoin – Model Ponzi de Mari Dimensiuni
#GainBitcoin a fost înființat în 2015 de Amit Bhardwaj (decedat în 2022) și fratele său Ajay Bhardwaj, operând sub denumirea Variabletech Pte. Ltd.. Acest proiect promitea profituri atractive de 10% pe lună în Bitcoin (BTC) prin contracte de minerit în cloud. Cu toate acestea, în realitate, acesta este doar un model Ponzi multiplu (MLM), în care participanții câștigă comisioane nu doar din investițiile directe, ci și din cei pe care îi recomandă.
Ban đầu, nhà đầu tư nhận được lợi nhuận bằng BTC, nhưng đến năm 2017, khi hệ thống sụp đổ, GainBitcoin đã chuyển sang sử dụng đồng tiền nội bộ MCAP – có giá trị thấp hơn rất nhiều so với Bitcoin. Hàng nghìn nhà đầu tư đã bị mắc kẹt với một loại tài sản kỹ thuật số gần như vô giá trị.
CBI Mở Rộng Điều Tra – Lần Theo Dòng Tiền Bất Hợp Pháp
CBI đã tiếp quản toàn bộ vụ án và tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn nhằm:
✅ Xác định toàn bộ các bên liên quan.
✅ Truy vết dòng tiền bị biển thủ, bao gồm các giao dịch quốc tế.
✅ Thu thập chứng cứ quan trọng như ví tiền điện tử, email và dữ liệu đám mây.
Vào tháng 3/2022, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra lệnh buộc Ajay Bhardwaj phải tiết lộ thông tin về ví tiền điện tử của người anh quá cố, với mục tiêu xác định quy mô thực sự của vụ lừa đảo và lần theo số tiền bị đánh cắp.
#CBI cũng đã hợp nhất nhiều đơn kiện từ các bang như Jammu & Kashmir, Punjab, Delhi, Tây Bengal, Karnataka và Maharashtra thành một cuộc điều tra duy nhất để đảm bảo xử lý hiệu quả hơn.
Tăng Cường Thực Thi Pháp Luật Đối Với Tiền Điện Tử
Vụ điều tra GainBitcoin chỉ là một phần trong chiến dịch mạnh tay của chính phủ Ấn Độ nhằm kiểm soát các hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử.
📌 Tuần trước, cảnh sát Mumbai đã buộc tội Ravi Mahaseth, Giám đốc điều hành của Coin ZX, vì đã lừa đảo 200 crore INR (23 triệu USD) từ các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao từ Bitcoin.
📌 Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) cũng đã tiến hành đột kích tại Delhi, Jaipur và Mumbai để điều tra vụ chuyển đổi tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 600 crore INR (72 triệu USD) liên quan đến Chirag Tomar – kẻ đang ngồi tù tại Mỹ vì lừa đảo hơn 20 triệu USD bằng cách giả mạo trang web của sàn giao dịch Coinbase.
Cần Có Khung Pháp Lý Mạnh Mẽ Hơn
Theo các chuyên gia, các vụ lừa đảo như GainBitcoin cho thấy sự cần thiết của các quy định chặt chẽ hơn để bảo vệ nhà đầu tư.
🗣 Sudhakar Lakshmanaraja, nhà sáng lập Digital South Trust, cho biết:
"Bất chấp sự giám sát của cơ quan quản lý, các mô hình lừa đảo đa cấp vẫn tiếp tục phát triển nhờ khai thác lỗ hổng pháp lý và sự thiếu hiểu biết của công chúng."
🗣 Vedang Vatsa, nhà sáng lập cộng đồng Hashtag Web3, cũng nhận định:
"Cuộc điều tra lần này cho thấy chính phủ Ấn Độ cam kết xử lý mạnh tay với các vụ gian lận tiền điện tử. Tuy nhiên, cần có những quy định cân bằng để vừa đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư, vừa thúc đẩy đổi mới trong hệ sinh thái tài sản số."
Kết Luận
Với việc mở rộng quy mô điều tra, chính quyền Ấn Độ đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: sẽ không khoan nhượng với các hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, để ngành công nghiệp này phát triển bền vững, cần có khung pháp lý minh bạch và chính sách bảo vệ nhà đầu tư hiệu quả hơn.