Aleksei Andriunin, fondatorul market maker Gotbit, a fost extrădat din Portugalia în SUA pe 26/02 pentru a se confrunta cu acuzații de fraudă și manipulare a prețului token-urilor în domeniul criptomonedelor. Ministerul Justiției din SUA (DOJ) afirmă că Andriunin și Gotbit se află în spatele unei conspirații de mari proporții pentru a manipula prețul token-urilor proiectelor de criptomonedă cu plată.
Gotbit și Conspirația de Manipulare a Prețului Token-urilor
Andriunin, în vârstă de 26 de ani, cetățean rus, a fost arestat în octombrie 2024 la cererea autorităților din SUA. Ulterior, un mare juriu din Boston l-a acuzat de infracțiuni grave, cum ar fi fraudă online, manipulare a pieței și fraudă financiară. Dacă va fi găsit vinovat, Andriunin ar putea înfrunta o pedeapsă de până la 25 de ani de închisoare.
Nu doar Andriunin, DOJ vizează și Gotbit și alți doi directori ai acestei companii, Fedor Kedrov și Qawi Jalili, amândoi având cetățenie rusă.
Tactica de Manipulare a Pieței a Gotbit
Din 2018 până în 2024, Gotbit a oferit servicii de manipulare a prețului token-ilor pentru o serie de proiecte de criptomonedă, inclusiv pentru companii cu sediul în SUA. Tactici utilizate includ:
Wash trading: Crearea de ordine de tranzacționare false pentru a înșela investitorii.
Pomparea prețului token-ului: Inflarea valorii token-ului pentru a crea o cerere falsă.
Controlul lichidității: A face falsuri în volumul de tranzacționare pentru a crea impresia că token-ul are lichiditate ridicată.
Este demn de menționat că Andriunin nu a ascuns niciodată natura activității Gotbit. Într-un interviu cu CoinDesk în 2019, când era student în anul doi la Universitatea Națională din Moscova, el a recunoscut că afacerea sa „nu este complet etică”. Aceasta este considerată dovadă care întărește acuzațiile din partea DOJ că Gotbit a manipulat intenționat piața timp de mulți ani.
Profituri de Zeci de Milioane USD din Activități Frauduloase
Dosarul instanței arată că Gotbit a obținut zeci de milioane de USD datorită activităților de manipulare a pieței. Persoana Andriunin este acuzată că a transferat milioane de USD profit în contul personal Binance, arătând că nu doar că a organizat, ci a beneficiat direct de pe urma tranzacțiilor ilegale.
În prezent, Andriunin a avut prima audiere la Boston pe 26/02, în timp ce următoarea audiere nu a fost încă stabilită. Investigațiile asupra activităților Gotbit și a companiilor care au colaborat cu această organizație continuă să se extindă, promițând să clarifice activitățile de manipulare a pieței în industria criptomonedelor.
Vrei să primești cele mai recente știri despre piață și proiecte? Haideți să ne alăturăm aici.
