pentru a opera futures trebuie să pui versiunea Portugal

Pentru cei care au întrebări cu privire la mesajul care apare pentru rezidenții din Brazilia, legea 6.385/96 reglementează mai multe tipuri de tranzacții, iar una dintre ele este spălarea de bani, pe care mulți o utilizează în piața criptomonedelor.

Legea 6.385/76, în articolul său 27, stabilește că instituțiile financiare și intermediarii financiari trebuie să mențină un sistem de control intern pentru a preveni și detecta operațiuni suspecte de spălare de bani.

Spălarea de Bani
Spălarea de bani este procesul prin care banii obținuți ilegal sunt transformați în bani aparent legitimi, cu scopul de a ascunde originea lor ilicită.

Reglementarea Spălării de Bani
Legea 6.385/76 stabilește norme pentru prevenirea și combaterea spălării de bani, inclusiv:

1. *Declarația operațiunilor suspecte*: Instituțiile financiare și intermediarii financiari trebuie să declare Băncii Centrale a Braziliei și Comisiei de Valori Mobiliare (CVM) orice operațiuni suspecte de spălare de bani.
2. *Menținerea registrelor*: Instituțiile financiare și intermediarii financiari trebuie să păstreze registre ale tuturor operațiunilor efectuate, inclusiv identificarea clienților și natura operațiunilor.
3. *Instruirea angajaților*: Instituțiile financiare și intermediarii financiari trebuie să își instruiască angajații pentru a identifica și raporta operațiuni suspecte de spălare de bani.

Importanța Reglementării
Reglementarea spălării de bani este importantă pentru:

1. *Prevenirea spălării de bani*: Reglementarea ajută la prevenirea spălării de bani, protejând sistemul financiar și economia ca un întreg.
2. *Protejarea integrității sistemului financiar*: Reglementarea ajută la protejarea integrității sistemului financiar, menținând încrederea investitorilor și a publicului în general.
3. *Combaterea crimei organizate*: Reglementarea ajută la combaterea crimei organizate, care folosește frecvent spălarea de bani pentru a-și finanța activitățile.
#BybitHackLaunderingInvestigation