Recent, un prieten de-al meu a avut o mare neșansă cu retragerea de fonduri; 100 de active i-au fost blocate, iar el a stat închis timp de șase luni. Retragerea de fonduri în lumea criptomonedelor este foarte complicată! Multe persoane mă întreabă cum să-și scoată banii în siguranță, așa că astăzi voi împărtăși câteva sfaturi utile. Dacă ai câștigat mult în criptomonede și deții 10 milioane U și vrei să-i transformi în bani, ce trebuie să faci? Metoda de retragere din Hong Kong îți permite să mergi direct la Hong Kong pentru a schimba valuta, dar ține minte: nu fi avar și nu încerca să treci prea mulți U odată; acționează în mai multe tranșe, astfel încât riscul să fie controlabil. De asemenea, magazinele de schimb valutar de pe străzile din Hong Kong sunt un amestec, majoritatea fiind canale neoficiale, așa că fii atent, altfel ai putea pierde U în fața comercianților care dispar rapid. Calea de obținere a cardurilor bancare ar trebui să fie Binance → Kraken → card bancar. Mai întâi, transferă U de pe Binance pe platforma Kraken, schimbă-l în USD, apoi retrage-l într-un cont bancar offshore, cum ar fi la Zhong An Bank. Este esențial să obții un card bancar offshore în prealabil; deși procesul este puțin complicat, securitatea generală este mai garantată. Puncte cheie pentru retragerea U din Binance C2C.
1. Alegeți bursa potrivită: Nu atingeți o anumită bursă europeană, acolo curg bani negri și riscurile sunt mari; odată ce te implici, consecințele pot fi devastatoare.
2. Alege comercianții cu grijă: Alegeți în primul rând comercianți care sunt înregistrați de mai bine de 2 ani; cu cât au mai multe tranzacții, cu atât credibilitatea lor este mai bună. Evitați comercianții care au avut tranzacții extreme în ultimele 30 de zile, precum și pe cei care par a fi „neliniștiți”, pentru a evita capcanele.
3. Tranzacții transparente și în nume real: Etapele de primire și plată trebuie să fie finalizate în cadrul bursei, nu utilizați canale neclare precum numerar offline sau TG. Tranzacțiile offline sunt considerate un „junglă de capcane”; sunt frecvente înșelătoriile U și furtul de yuani, iar oamenii au fost condamnați pentru jaf din cauza acestor practici. Nu te baza pe noroc.
Retragerea de fonduri mari în fața controlului bancar 1. Înțelege motivele controlului: Atunci când retragi fonduri, înghețarea fondurilor și controlul bancar sunt ca un „fantomă”, provocând dureri de cap. Cardurile bancare lăsate neutilizate pentru o perioadă lungă de timp sau cu fluxuri reduse de tranzacții sunt ușor de „prins”, declanșând controlul, deși acest lucru depinde de o mare doză de aleatoriu; există cazuri în care transferuri de un milion de dolari au trecut fără probleme, dar și situații în care sume de 70.000 de dolari au fost țintite.
2. Tehnici de prevenire: Nu faceți „război fulger” cu operațiuni rapide de intrare și ieșire, evitați modelele suspecte de a face mai multe intrări și o ieșire sau o intrare și mai multe ieșiri, nu efectuați tranzacții mari în miezul nopții, altfel este foarte ușor să activați „alarmă” împotriva spălării banilor. Păstrați un sold mic în cont, cumpărați produse financiare pentru a menține contul „activ”; dacă nu aveți nevoie urgentă de bani, nu faceți retrageri mari în mod imprudent.
3. Strategii de reacție la control: Dacă ești „blocat” de control, nu te panica; contactează imediat expeditorul și colaborează cu banca în procesul de contestare. Banca își dorește, de asemenea, să protejeze securitatea fondurilor; atâta timp cât acționăm corect și avem documentele complete, contestațiile normale pot fi de obicei rezolvate cu succes.