🚨86% dintre schemele piramidale rusești vizează cripto-ul victimelor
O majoritate covârșitoare a schemelor financiare piramidale care operează în Rusia vizează fondurile cripto ale investitorilor, conform unor date recente publicate de banca centrală a țării.
Autoritatea monetară rusă a înregistrat o creștere a numărului de jucători frauduloși care oferă oportunități de investiții false implicând active digitale, metale prețioase și imobiliare.
Fraudatorii îndeamnă investitorii să-și trimită criptomoneda
Banca Centrală a Federației Ruse (CBR) a identificat 2.780 de entități suspectate de activități ilegale în sectorul financiar în primul trimestru al anului, evidențiind o creștere de 56% față de aceeași perioadă a anului 2024.
Mai mult de jumătate dintre acestea, 1.638, prezintă caracteristicile schemelor financiare piramidale, a dezvăluit regulatorul într-o postare pe Telegram săptămâna aceasta, citat de portalul de știri de afaceri RBC marți.
Restul s-au prezentat fie ca participanți profesioniști pe piața de valori mobiliare (897) fie ca creditori (236), a detaliat autoritatea, elaborând:
„În mod tradițional, proiectele internet pseudo-investiție care acționează ca scheme financiare piramidale sau brokeri ilegali sunt în frunte.”
Ca de obicei, fraudatorii lansează multiple site-uri web, pagini de social media și grupuri Telegram pentru a atrage victimele neavizate. Cele mai multe dintre aceste canale există doar temporar și caută investiții inițiale minime, a subliniat banca.
Aproape toate schemele Ponzi detectate operau ca platforme online care ofereau rușilor să investească în diferite planuri de investiții cu un return fix promis. Adesea, încercau să convingă oamenii că produsele lor erau aproape la fel de sigure ca un depozit bancar.
Proiectele au fost promovate pe rețelele de socializare și pe site-uri non-financiare. Uneori au fost promovate și de bloggeri, a notat CBR.
Marea majoritate a schemelor piramidale, 86% din platformele identificate, au sugerat investitorilor să facă contribuțiile în criptomonedă, a dezvăluit regulatorul. În iulie trecut, a estimat că ponderea piramidelor care atrag fonduri prin cripto era de 59%, a amintit RBC.
Activele cripto printre ofertele preferate de investiții ale escrocilor
Oportunitățile false prezentate de escroci includeau oferte de a investi în imobiliare, adesea în străinătate, în destinații atrăgătoare, cum ar fi popularul resort indonezian Bali. Pe lângă venitul din proprietăți închiriate, promiteau de asemenea o parte din banii cheltuiți de noii investitori atrași.
Multe dintre schemele financiare piramidale au îndemnat cetățenii ruși să investească în diverse criptomonede și alte active digitale, metale prețioase, mărfuri și diferite afaceri, oferind returnări rapide. Câteva dintre proiecte aveau propuneri mai puțin obișnuite, cum ar fi investițiile în închirierea de baterii externe.
Cele mai multe dintre firmele de valori mobiliare ilegale acționau ca dealeri forex, a remarcat banca centrală, și multe dintre ele susțineau în mod presupus tranzacționarea cu criptomonede cu efect de levier, oferind servicii fără licența obligatorie. Practic, toate operau online și nu aveau birouri oficiale.
Banca Rusiei a oferit mai multe detalii:
„Proiectele pseudo-forex atrag cu promisiuni de câștiguri mari și sunt destinate celor care percep tranzacționarea pe piața valutară ca pe un joc de noroc care nu necesită cunoștințe speciale.”
Un total de peste 5.200 de website-uri de scheme piramidale au fost închise în primele trei luni ale anului, iar peste 120 de cazuri administrative au fost inițiate, a subliniat CBR. Banca a luat și alte măsuri, inclusiv pentru a preveni publicitatea acestor proiecte.
Banca Centrală a Rusiei a fost un puternic opponent al permiterii criptomonedelor să circule liber în economia rusă. În martie, autoritatea financiară a sugerat stabilirea unui regim legal special „experimental” pentru operațiunile cripto și lucrează în prezent cu Ministerul Finanțelor pentru lansarea unei burse cripto controlate de stat.
Pe lângă schemele piramidale online, autoritățile ruse au restricționat site-urile legitime legate de cripto. În aprilie, supraveghetorul internetului din Rusia, Roskomnadzor, a blocat accesul la aggregatorul de date al bursei de top pe piața cripto din Rusia, BestChange.ru.
Academia Cryptopolitan: În curând - O nouă modalitate de a câștiga venituri pasive cu DeFi în 2025. Află mai multe
