Într-o mișcare șocantă, #Telegram a închis cel mai mare piață online ilegală din istorie, închizând două rețele majore de crime în criptomonede – Haowang Guarantee și Xinbi Guarantee. Aceste piețe subterane funcționau în secret pe Telegram și erau implicate în tranzacții ilegale în valoare de peste 35 de miliarde de dolari. Ele ofereau servicii precum spălarea banilor, date furate, ID-uri false și chiar trafic de persoane.


Această acțiune a venit după investigații realizate de Elliptic (o companie de analiză blockchain cu sediul în Marea Britanie) și revista WIRED, care au expus cât de mari și periculoase deveniseră aceste platforme.


Una dintre principalele rețele, Haowang Guarantee (care se numea anterior Huione Guarantee), s-a închis brusc pe 13 mai. Ei au dat vina pe #Telegram pentru eliminarea grupurilor, numelui de utilizator (NFT-uri) și canalelor. Înainte de aceasta, Haowang se transformase într-o piață criminală la scară completă - ajutând la spălarea de bani prin USDT, vânzând identități false și deepfakes, și chiar instrumente folosite pentru tortură în taberele de trafic de persoane din Asia de Sud-Est. Compania mamă, Huione Group, are legături cu persoane influente din Cambodgia și este acum investigată de autoritățile din SUA pentru spălarea a peste 4 miliarde de dolari, din care o parte a fost furată de hackeri nord-coreeni.


Dar criminalii nu se dau bătuți. Ei încearcă deja să se refacă. Oamenii din spatele Haowang își mută utilizatorii într-o nouă piață neagră numită Tudou Guarantee, iar Xinbi Guarantee plănuiește o revenire ca Xinbi 2.0. Aceste platforme fac atât de mulți bani încât proprietarii lor nu vor să se oprească. Ei speră că Telegram nu îi va interzice din nou, sau s-ar putea să se mute pe platforme mai puțin reglementate, cum ar fi aplicațiile descentralizate.


Experții spun că aceasta a fost o mare victorie împotriva crimei online, dar nu este sfârșitul. Este mai degrabă un joc de șoareci și pisici - cu toate că „șoarecii” fac miliarde. Tom Robinson de la Elliptic a spus clar: “Aceasta a fost cea mai mare piață de dark-net din toate timpurile. Închiderea ei este imensă, dar cu siguranță vor încerca să revină.”


Indiferent dacă Telegram continuă să lupte sau criminalii găsesc un alt loc în care să se ascundă, un lucru este sigur: bătălia împotriva crimei crypto a intrat într-o nouă fază.
$TON