🚨 Rețea de Spălare a Banilor în Crypto Desființată în Hong Kong – 12 Persoane Arestate în Schema de 15M$
🇭🇰 Poliția din Hong Kong a desființat o sindicat de spălare a banilor în crypto transfrontalier, arestând 12 indivizi legați de o operațiune de spălare de 118M HK$ (15M USD).
💱 Grupul a folosit o rețea de schimburi crypto OTC, conturi fictive și carduri bancare pentru a curăța fonduri ilicite provenite din escrocherii online.
🔑 Detalii cheie:
🔍 12 suspecți cu vârste între 20–42 de ani
🏦 Fonduri direcționate prin bănci crypto + tradiționale
🌐 Legături între Hong Kong și China continentală
📊 Această desființare evidențiază provocarea tot mai mare de a urmări fondurile ilicite într-un ecosistem financiar din ce în ce mai digital — și necesitatea unor reglementări și conformitate mai stricte în crypto transfrontalier.