Într-o operațiune de stingere cu mize mari, autoritățile din Hong Kong au destructurat o rețea de spălare de bani alimentată de cripto în valoare de 15 milioane de dolari, arestând 12 suspecți și confiscând cantități mari de numerar și dovezi digitale.
Operațiunea comună, desfășurată pe 15 mai, a desființat un ring sofisticat de spălare de bani transfrontalier care a transferat bani murdari prin peste 500 de conturi bancare și le-a convertit în cripto în magazinele locale de schimb. Sindicatul a operat dintr-un apartament închiriat în Mong Kok—un cartier rezidențial liniștit transformat în sediul criminalității financiare.
Cum a funcționat escrocheria
Suspecții au recrutat, se pare, indivizi—de obicei prieteni și familie—pentru a deschide conturi bancare „de acoperire”. Aceste conturi au fost folosite pentru a primi fonduri legate de diverse scheme de fraudă. Odată intrate, banii erau rapid convertiți în criptomonedă prin magazinele de schimb fizice din districte precum Tsim Sha Tsui—ajutând la ștergerea originilor lor dubioase.
Din cele 15 milioane de dolari spălate (HK$118 milioane), autoritățile au urmărit peste 1.2 milioane de dolari înapoi la 58 de cazuri individuale de fraudă.
Prins în timp real
Supravegherea poliției din 15 mai a surprins doi recruți ai sindicatului în flagrant: unul a vizitat o bancă, celălalt un bancomat—înainte ca amândoi să se întâlnească la un magazin de schimb valutar cripto pentru a converti banii. Ofițerii au intervenit, confiscând HK$770,000 (aproximativ 98,540 $) în numerar înainte ca acesta să dispară pe blockchain.
La scurt timp după aceea, autoritățile au arestat încă 10 indivizi, cu vârste între 20 și 41 de ani, în raiduri coordonate în întreaga Hong Kong și China continentală.
În total, captura a inclus:
HK$1.05 milioane (134,370 $) în numerar
Peste 560 de carduri ATM
Numeroase telefoane mobile
Înregistrări ale tranzacțiilor cripto
Documente bancare
Spălarea de bani devine socială
Inspectorul șef Tse Ka-lun din Biroul Crimei Comerciale a dezvăluit că mulți dintre spălători au folosit conturi bancare aparținând prietenilor și familiei—de obicei fără ca aceștia să realizeze adevărata amploare a operațiunii.
Hong Kong a înregistrat o creștere bruscă a fraudelor, cu o creștere de 12% față de anul precedent în 2024. Poliția a efectuat peste 10,000 de arestări legate de fraudă, iar un uimitor 73% dintre cei implicați au folosit conturi bancare de acoperire.
Strângerea plaselor
Această acțiune de descurajare vine pe fondul intensificării eforturilor de reglementare ale Hong Kong-ului pentru a curăța spațiul cripto și a se poziționa ca un centru global Web3.
Inițiativele recente ale Comisiei pentru Valorile Mobiliare și Futures includ:
Reguli noi pentru schimburile cripto care oferă servicii de staking (Aprilie 2025)
Un plan de acțiune pentru a îmbunătăți conformitatea, accesul pe piață, diversitatea produselor și infrastructura (Februarie 2025)
Pe măsură ce crima cripto evoluează, la fel și angajamentul Hong Kong-ului de a rămâne cu un pas înainte.
