Binance asistă autoritățile de aplicare a legii din Filipine într-o anchetă ce implică $3.75M răscumpărare

2025-06-13

Principalele concluzii

Unitatea de Inteligență Financiară (FIU) a Binance a susținut autoritățile de aplicare a legii într-un caz de răpire care implica spălarea răscumpărării bazate pe criptomonedă.

Răscumpărarea, aproximativ 3,75 milioane USD, a fost în cele din urmă direcționată prin operatori de cazinou și canale de active digitale.

Suportul de inteligență al Binance a permis investigatorilor crypto să identifice mai multe conturi conectate la suspecți.

Unitatea de Inteligență Financiară (FIU) a Binance a avut recent un rol important în asistarea autorităților de aplicare a legii din Filipine într-o anchetă complexă de răpire pentru răscumpărare. Schema criminală a implicat plăți de răscumpărare care au circulat prin mai multe straturi financiare și, în cele din urmă, în criptomonedă prin operatori privați de cazinou – totuși, utilizarea inteligenței furnizate de Binance a ajutat la urmărirea fondurilor către mai mulți suspecți.

Urmărind răscumpărarea prin tranzacții stratificate

Cazul a implicat 3.75 milioane de dolari în răscumpărare route prin operatori privați de cazinou – entități terțe care organizează și facilitează călătorii și excursii de joc pentru clienții bogați ai cazinourilor. Fondurile au fost apoi dispersate prin metode sofisticate de spălare de bani. Autoritățile locale s-au confruntat cu mari dificultăți în urmărirea fondurilor din cauza complexității și a naturii stratificate a tehnicilor utilizate pentru a ascunde traseul tranzacției.

Binance FIU a colaborat îndeaproape cu investigatorii de aplicare a legii pentru a urmări fluxul digital de fonduri. Cu ajutorul analizei pe blockchain, investigatorii au fost capabili să identifice activitatea suspectă a portofelului și să urmărească căile banilor spălați pe mai multe platforme.

„Fondurile de răscumpărare au fost fragmentate în mai multe adrese înainte de a ajunge în cele din urmă în portofelele de criptomonede. Asistența promptă a Binance a fost esențială în ajutarea noastră de a avansa investigația”, a spus un oficial din Grupul Anti-Criminalitate Cibernetică al Poliției Naționale Filipineze.

Vizați tehnicile de spălare în evoluție

Schema de spălare de bani pe care au folosit-o criminalii a folosit o varietate de metode înainte de a se retrage în cele din urmă prin schimburi de criptomonede cu risc ridicat. Aceasta reflectă o tendință mai largă în care rețelele criminale exploatează din ce în ce mai mult atât sistemele fiat, cât și cele digitale pentru a spăla fonduri obținute ilegal.

Prin cooperarea Binance, autoritățile au reușit să urmărească o parte din fondurile de răscumpărare pe blockchain. Activitatea portofelului a fost, de asemenea, legată de operațiuni de jocuri offshore și de actori criminali transnaționali suspectați, lărgind domeniul de aplicare al investigației și potențial crescând impactul inteligenței Binance în lupta împotriva crimei.

La fel ca în cazuri similare, Binance a răspuns rapid solicitării autorităților de aplicare a legii, permițând partajarea conformă a datelor și coordonarea eficientă a investigației. Această abordare reflectă angajamentul continuu al Binance față de parteneriatele public-private globale în lupta împotriva crimei financiare. Succesele recente pe această cale includ suportul Binance pentru Operațiunea Vânătoare de Vulpi din Thailanda, care a desființat un sindicat criminal care a furat 6 milioane de dolari prin escrocherii cu portofele false, și recuperarea de către Poliția Regală din Malaysia a 1.6 milioane de dolari în cadrul unei răscumpărări pentru răpire transfrontalieră. În acest ultim caz, investigatorii Binance au utilizat analize avansate pe blockchain pentru a ajuta la identificarea suspecților și la urmărirea mișcării fondurilor, demonstrând puterea colaborării public-private în combaterea crimei digitale.

Gânduri finale

Privind înainte, agențiile de aplicare a legii sunt așteptate să intensifice eforturile pentru a desființa infrastructura financiară care permite crimele legate de criptomonede. Cu un accent pe înghețarea și confiscarea veniturilor ilicite, autoritățile adoptă o abordare mai asertivă și bazată pe informații în investigarea activelor digitale. De asemenea, subliniază cum parteneriatele public-private pot întrerupe colectiv operațiunile sofisticate de spălare de bani.

Binance rămâne angajată să colaboreze cu autoritățile de aplicare a legii globale pentru a urmări activitățile ilicite, a susține victimele și a menține integritatea ecosistemului financiar digital.

Lecturi suplimentare

Echipa de Securitate Fizică Binance despre Cum să Evitați Amenințarea Atacurilor în Viața Reală

Poliția Regală din Malaysia recuperează o răscumpărare de 1.6 milioane de dolari pentru răpire cu suport din partea Binance

Crima în criptomonede, conformitatea și colaborarea: Binance împărtășește perspective la Summitul de Securitate Blockchain Cyberport 2025