De ce nu trebuie să cumpărați monede în Telegram: statistici, riscuri și finețuri
1. Creșterea explozivă a proiectelor scam
Conform datelor platformei Scam Sniffer, în perioada noiembrie 2024 - ianuarie 2025, numărul escrocheriilor cripto în Telegram a crescut cu incredibile 2000% comparativ cu trimestrul anterior. Escrocii folosesc activ popularitatea Telegram în rândul comunității cripto, creând boți falși, „grupuri alfa” și servicii de verificare false pentru a fura chei private și a transfera fonduri victimelor în conturi necunoscute.
În cadrul acelorași cercetări se observă că principalele metode evoluează:
Boti de verificare falsi îi obligă pe utilizatori să împărtășească date private, pretinzând că sunt servicii oficiale.
„Grupurile de tranzacționare” și „airdrop” atrag prin promisiuni de tokenuri gratuite, dar oferă portofele malware sau linkuri către site-uri de phishing.
2. Aproape fiecare al doilea proiect — rug pull
Cercetarea CertiK a acoperit perioada din noiembrie 2023 până în august 2024 și a arătat că din cele 93.930 de tokenuri noi promovate în grupurile Telegram, 46.526 (49,53%) s-au dovedit a fi scheme clasice de rug pull. Suma totală a investițiilor în aceste tokenuri înșelătoare a fost de 149.813,72 ETH, iar escrocii au obținut 282.699,96 ETH profit (aproximativ 800 milioane de dolari), ceea ce este echivalent cu un ROI de 188,7%. În acest context, canalele Telegram au contribuit la promovarea a aproape 90% din toate tokenurile noi Ethereum în perioada respectivă.
3. Pierderi astronomice și scheme complicate
Conform raportului Elliptic, hub-urile mari în limba chineză pentru criminalitatea cripto prin Telegram (de exemplu, Xinbi Guarantee) au facilitat tranzacții de 8,4 miliarde de dolari din 2022, inclusiv „pig butchering” și spălarea banilor de către criminali din domeniul narcoticelor și cibernetic. În ciuda blocărilor pe Telegram, aceste platforme se redeschid rapid sub noi nume.
O poveste similară cu Haowang (fostul Huione Guarantee): tranzacții de peste 27 miliarde de dolari, închis doar după o investigație globală Elliptic și WIRED, dar amenințările de recidivă rămân.
4. Principalele riscuri la achiziția de tokenuri „subterane”
Anonimatul dezvoltatorilor: „persoane” necunoscute fără verificare și background public.
Lipsa auditului contractelor inteligente: fără verificări de la CertiK sau OpenZeppelin, codul proiectului poate conține „backdoor-uri” pentru furtul fondurilor (web.ourcryptotalk.com).
Lipsa blocării lichidității (liquidity lock): retragerea instantanee a tuturor fondurilor după atingerea unui volum minim de investiții.
Promisiuni nerealiste de rentabilitate: garanții de 1.000% APY sau „lună” în termen de o săptămână — o capcană clasică.
Restricții la vânzarea tokenurilor pentru investitori: în timp ce insiderii retrag lichiditatea, investitorii obișnuiți nu pot vinde activele lor (web.ourcryptotalk.com).
5. Nuantele activității escrocilor în Telegram
Canale de copiere: escrocii clonează grupurile oficiale, păstrând designul și numele, pentru ca utilizatorii să nu observe înlocuirea.
Giveaway-uri improvizate: promit tokenuri gratuite pentru o mică „comision” sau repostare, dar în locul cadoului dispar cu depozitele utilizatorilor.
Grupuri „alpha” exclusive: informațiile pretinse ca fiind de insider costă „taxe de membru”, după care accesul este restricționat, iar banii dispar la organizatori.
Concluzii și recomandări
Nu aveți încredere în canalele anonime. Verificați linkurile și numele grupului, căutați surse oficiale pe site-ul proiectului.
Căutați dovezi de audit. Fără un raport de la o companie independentă, nu ar trebui să investiți nici măcar sume minime.
Verificați blocarea lichidității. Dacă tokenul nu este blocat pentru cel puțin câteva luni — plecați.
Studiați echipa. Proiectele reale dezvăluie de obicei numele și calificările dezvoltatorilor.
Fiți pregătiți pentru eșec. Dacă chiar și 1% din proiectele de tip Telegram supraviețuiesc escrocheriilor, acesta este deja un succes. Investiți întotdeauna doar ceea ce nu vă pare rău să pierdeți.
Achiziția de tokenuri „subterane” pe Telegram va duce aproape garantat la pierderea fondurilor — mai bine rămâneți pe DEX-urile oficiale și pe bursele centralizate cu o reputație verificată. P/S. Dacă credeți că, investind 10$, veți obține 1000$ într-o lună așa cum vă promite platforma, persoana, comunitatea, sunteți înșelați.