\u003ct-55/\u003e

ZachXBT expune WhiteRock Finance ca o schemă elaborată de spălare a banilor de 33 de milioane de dolari ZKasino, legând fondurile furate din presale de platforma de active din lumea reală prin conexiuni directe pe lanț între portofelele de marketing și email-ul personal legat de presupusul creier Ildar Ilham care operează ca "Prometheus".

Investigatorul proeminent în blockchain ZachXBT a descoperit dovezi care leagă proiectul WhiteRock Finance de notoriul escroc de 33 de milioane de dolari ZKasino, expunând ceea ce pare a fi o operațiune elaborată de spălare a banilor.

Această schemă a fost concepută pentru a legitima fondurile furate printr-o platformă de tokenizare a activelor din lumea reală care părea legitimă.

Investigația relevă conexiuni directe pe lanț între portofelele de marketing ale WhiteRock, fondurile furate din presale ale ZKasino și o adresă de email personală care leagă împreună membrii cheie ai ambelor proiecte.

Ce este ZKasino?

Scandalul ZKasino a izbucnit inițial în aprilie 2024 când proiectul de gambling pe blockchain a deviat brusc 33 de milioane de dolari din fondurile investitorilor către protocolul de staking Lido în loc să le returneze așa cum promisese participanților la presale.

Schema a dus la arestarea membrului echipei Elham Nourzai de către autoritățile olandeze de combatere a criminalității financiare, în timp ce colaboratorii presupusuți Ildar Ilham și Lior Ben Zakan s-au raportat că au fugit în Orientul Mijlociu.

După eliberarea lui Nourzai la sfârșitul anului 2024, fondurile furate au început să se miște printr-o rețea sofisticată de spălare care utiliza salturi între rețelele ZkSync, Starknet, EVM și Solana.

Veniturile au fost convertite în Monero prin schimburi instantanee, retrase prin intermediul brokerilor OTC și tranzacționate pe platforme perpetue precum Hyperliquid.

Investigația lui ZachXBT relevă că WhiteRock a apărut la sfârșitul anului 2024 cu semnale de alarmă imediate, inclusiv o echipă anonimă fără istorie verificabilă, afirmații de parteneriat fabricate și surse de finanțare legate de schimburi instantanee utilizate frecvent pentru spălarea banilor.

Investigatoarea a urmărit fondurile din tezaurul furat de la ZKasino direct către portofelul de marketing al WhiteRock, care a fost folosit ulterior pentru a plăti influenceri pentru conținutul promoțional.

Cel mai grav, ZachXBT a descoperit că o adresă de email personală asociată cu portofelul de desfășurare al WhiteRock aparține unui cont numit „IldarTheGrandMaster” pe Chess.com.

Aceasta leagă direct proiectul de Ildar Ilham, unul dintre presupusii creierii ai ZKasino, care operează sub aliasul „Prometheus”.

De la Escrocheria Presale la Revoluția RWA: Schema de Spălare a Banilor ZKasino

Escrocheria ZKasino reprezintă una dintre cele mai îndrăznețe trădări ale încrederii investitorilor din istoria recentă a criptomonedelor. A început ca o platformă promițătoare de gambling pe blockchain care a strâns peste 30 de milioane de dolari prin presale înainte de a-și dezvălui adevărata natură.

Proiectul a promis inițial participanților că Ethereum-ul lor transferat va fi returnabil, dar când a sosit ziua lansării pe 20 aprilie 2024, ZKasino a modificat dramatic termenii.

În loc să onoreze cererile de retragere, echipa a convertit toate cele 10,515 ETH în tokenuri ZKAS la o rată foarte redusă de 0,055 dolari, supusă unui program de vesting punitiv de 15 luni care a prins efectiv fondurile investitorilor.

Decepția a adâncit atunci când investigatorii au descoperit că presupusa blockchain revoluționară a ZKasino era de fapt un lanț Arbitrum Nitro care nu avea tehnologia zero-knowledge care a constituit nucleul promisiunilor sale de marketing.

După prăbușire și arestările ulterioare, fondurile furate au trecut printr-un proces sofisticat de spălare prin multiple rețele blockchain și instrumente financiare.

Această strategie de spălare multi-vectorială, explicată de ZachXBT, reflectă tactici observate în alte crime majore în domeniul criptomonedelor.

Cazurile recente includ autoritățile australiene care au descoperit o rețea de spălare de 190 de milioane de dolari care a amestecat criptomonede ilicite cu venituri legitime din afaceri și investigații europene privind presupusa implicare a OKX în spălarea a 100 de milioane de dolari din hack-ul Bybit.

Cum au fost finanțate milioane furate pentru povestea de succes a WhiteRock

WhiteRock, lansat pe 24 decembrie 2024, s-a poziționat ca o platformă revoluționară care va aduce piețele tradiționale pe blockchain.

Platforma a câștigat rapid tracțiune promițând democratizarea accesului la oportunități tradițional exclusive de acumulare a averii prin tokenul său nativ WHITE și stablecoin-ul USDX.

Cu toate acestea, investigația lui ZachXBT relevă că metricii de creștere impresionanți ai WhiteRock și afirmațiile de parteneriat au fost construite pe fundații frauduloase.

Campaniile de marketing ale proiectului, finanțate direct prin portofele conținând fonduri furate de la ZKasino, au promovat parteneriate false cu instituții financiare majore.

StoneX a negat public afirmațiile de parteneriat ale WhiteRock, în timp ce colaborările presupuse cu BlackRock și First Citizens Bank nu aveau nicio dovadă verificabilă.

Cea mai îndrăzneață afirmație a proiectului a implicat zvonuri despre un parteneriat cu Saudi Aramco prin Ripple pentru a tokeniza lanțurile de aprovizionare cu petrol, ceea ce a dus la creșterea prețurilor tokenurilor WHITE cu 110% pe 30 mai, în ciuda lipsei unei baze factuale.

ZachXBT a solicitat principalelor burse, inclusiv MEXC și Gate.io, să elimine tokenul WHITE și să efectueze o diligență sporită.

Urmăriți 🔥 Rămâneți la curent cu mai multe actualizări 🚀😍🚀