Ministerul Justiției din SUA a acuzat patru cetățeni nord-coreeni de înșelăciune și spălare de bani. Aceștia au folosit identități false pentru a lucra la startup-uri blockchain din SUA și Serbia, apoi au furat aproape 1 milion USD în criptomonedă.
Metodele de înșelăciune și amenințările
Acești infractori au activat inițial în UAE, apoi au infiltrat companii crypto în calitate de angajați IT la distanță. După ce au câștigat încrederea, au furat 175.000 USD și 740.000 USD în 2022, apoi au spălat banii prin servicii de amestecare a banilor și burse cu documente false.
Potrivit Chainalysis, aceasta este o tactică frecventă a Coreei de Nord: așezarea oamenilor în organizații pentru a colecta informații, a manipula securitatea și chiar a provoca atacuri interne. Fondurile furate sunt ascunse prin tranzacții complexe, arătând gradul ridicat de rafinament al criminalității informatice din Coreea de Nord.
Această situație a dezvăluit și o vulnerabilitate din industria cripto, unde companiile angajează adesea personal la distanță fără a verifica în mod corespunzător istoricul profesional. Acest lucru creează oportunități pentru persoanele susținute de stat să profite, folosind identități false pentru a câștiga bani și a aștepta oportunități de a fura fondurile companiei.
Măsuri de prevenire și avertizare
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a întreprins măsuri legale puternice. Au inițiat o acțiune civilă împotriva unui plan mai amplu al unui angajat IT din Coreea de Nord, care a exploatat zeci de milioane de dolari. În același timp, au efectuat percheziții coordonate în peste 16 state, confiscând numeroase conturi financiare, site-uri de înșelăciune și aproximativ 200 de calculatoare folosite ca puncte de acces la distanță pentru agenții nord-coreeni.
Specialiștii avertizează că este extrem de important ca companiile să-și recunoască și să-și protejeze împotriva acestor amenințări. #northkorea #anhbacong
