O instanță din Anglia a condamnat la închisoare doi indivizi pentru fraudă în consultanța Crypto de 2 milioane USD
Cei doi indivizi, Raymondip Bedi și Patrick Mavanga, au fost condamnați recent de o instanță din Anglia pentru fraudă împotriva a 65 de victime care au investit într-o companie de consultanță crypto falsă, sustrăgând un total de 2,03 milioane USD. #England
Detalii despre cazul și sentința
Între anii 2017 și 2019, Bedi și Mavanga au condus companii frauduloase precum CCX Capital și Astaria Group LLP. Mavanga a fost condamnat la 6 ani și 6 luni de închisoare, iar Bedi a primit 5 ani și 4 luni de închisoare. Amândoi au pledat vinovați de fraudă, spălare de bani și deținerea de acte de identitate false. Mavanga a fost, de asemenea, condamnat pentru obstrucționarea justiției pentru că a șters înregistrările telefonice legate de caz.
Tendințe în criminalitatea financiară
Acest caz face parte dintr-un efort mai amplu al autorităților britanice de a combate criminalitatea financiară care profită de lacunele dintre piața tradițională și platformele digitale mai puțin reglementate. Săptămâna trecută, o instanță din Anglia a condamnat, de asemenea, doi frați, Redinel Korfuzi și sora sa, pentru conspirație la tranzacționare insider, obținând aproape 1,35 milioane USD prin exploatarea aplicațiilor de tranzacționare de tip crypto.
Ambele cazuri arată o creștere a formelor de fraudă și escrocherie într-un context în care piețele financiare și crypto se intersectează din ce în ce mai mult, necesitând agențiile de reglementare să întărească supravegherea și aplicarea legii. #anhbacong
