“#CryptoScamSurge” este un hashtag care va rezuma situația în care escrocheriile crypto au crescut în a doua jumătate a anului 2025.
---
🔍 Dovezi ale creșterii escrocheriilor crypto
💥 Q1 2025 — Utilizarea AI și a înșelăciunilor în mai multe etape a crescut
În Q1 2025, scamurile de criptomonede au crescut semnificativ, cu o creștere de 200%. Scammerii au început prin „micro-tranzacții”, observând pentru a facilita golirea portofelului. Au folosit combinații de deepfake AI, clonarea vocei și endorsemări false pentru a prinde victimele. GoPlus Security a raportat că pierderile din Q1 2025 sunt echivalente cu peste 200 de milioane de dolari.
Raportul Anti-Scam 2025 al Bitget / SlowMist / Elliptic indică că în 2024, activitatea de scamuri de criptomonede a ajuns la 4,6 miliarde de dolari, iar conform Chainalysis, creșterea a fost de 29%. Peste 40% dintre cazurile cu implicare deepfake au fost înregistrate, iar în Q1 2025 au fost dezvăluite 87 de rețele de scamuri bazate pe IA.
Scamurile de malware criptomonede au crescut din nou prin Telegram, cu o creștere de 2000%, potrivit Scam Sniffer, care a raportat că atacatorii au reușit să își captureze datele portofelului și credențialele criptomonede prin robocuri false și grupuri de phishing.
📊 Pierderi globale anuale și distribuția după tipul scamului
În 2024, pierderile au fost mari în cadrul scamurilor de criptomonede, în special în ceea ce privește HYIP / scamuri de tip pig butchering și rug-pulls, cu 33,2% pentru pig butchering și 50,2% pentru HYIP, în mod separat, veniturile totale ale scamurilor ajungând la 12,4 miliarde de dolari. S-a menționat că rata globală a scamurilor a crescut cu 48%.
Pescărușii de investiții din partea scammerilor au generat pierderi bazate pe plăți în criptomonede în Q1 2025 de peste 472 de milioane de dolari, iar într-un singur an au existat pierderi de 1,5 miliarde de dolari din scamuri de investiții, în care criptomoneda reprezintă o parte semnificativă.
🏦 Modele industriale și răspuns reglementar
În SUA, cel puțin două victime ale scamurilor de tip pig butchering au suferit pierderi de peste 5 milioane de dolari, iar băncile sunt acuzate de neglijență și sunt implicate în acțiuni legale. Presiunea asupra instituțiilor financiare pentru a ajuta victimele scamurilor crește constant.
Creșterea exploatarii ATM-urilor criptomonede a dus la introducerea de limite zilnice în statele americane precum Illinois și Vermont, iar orașul Spokane le-a interzis complet. Raportul FTC menționează că pierderile din fraudă cu ATM-uri criptomonede au crescut de 10 ori între 2020 și 2023.
Comisia pentru Evaluare Economică și de Securitate SUA-China a raportat că centrele de scam din China sunt bine încorporează în sud-estul Asiei și că în SUA au avut loc pierderi de peste 5 miliarde de dolari în 2024 din cauza scamurilor de tip pig-butchering și fraudelor pe rețelele sociale, cu implicarea datelor stocate din zone precum Myanmar și Laos, precum și a mișcărilor de date și colaborări cu forțele de aplicare a legii.
---
🧾 Rezumat
Categorie Procentaj / lei Cheltuieli asociate
Pierderi din scamuri 2024 Pierderi de criptomonede de aproximativ 4,6 miliarde de dolari; 12,4 miliarde de dolari în total pentru fraudă Deepfake și ingineria socială domină
Creșterea din Q1 2025 Creștere de +200% a scamurilor de criptomonede, 472 de milioane de dolari pierdute din scamuri directe bazate pe criptomonede Scheme bazate pe IA și golirea lanțurilor descrise
Vectori comuni Pig-butcher (33%), HYIP (50%) Construire lentă a încrederii, scheme de dragoste/scrisori
Platforme exploatate Malware pe Telegram a crescut cu 2000%, robocuri false, impersonare pe social media Phishingul și malware-ul criptomonede cresc rapid
Acțiuni reglementare și legale Reglementarea ATM-urilor în SUA, acțiuni legale împotriva băncilor, acțiuni de control reglementar în Asia Scamuri legate de rețele transfrontaliere; Myanmar/Laos implicate
---
🧠 Puncte de atenție
1. Nu acordați permisiuni nelimitate pentru tokenuri – acordarea de permisiuni către EOAs poate facilita ușor golirea portofelului. 2. Cunoașteți scamurile de tip deepfake și impersonare – verificați dublu video-uri sintetice de endorsemare, postări false pe social media și link-uri Zoom false. 3. Fiți extrem de atenți la grupurile de Telegram și la robocuri necunoscute – pot fi atacuri cu malware bazat pe clipboard. 4. Revocați permisiunile inactive folosind instrumente de control al permisiunilor pentru portofelele dumneavoastră. 5. Fiți precauți în utilizarea ATM-urilor reglementate – este important să fiți atenți, deoarece plata prin kiosk-ul criptomonede este ireversibilă.
---
✅ Concluzie
„CryptoScamSurge” a fost cel mai rău scenariu din Q1 2025 pentru scamurile de criptomonede, cu pierderi globale de 4-5 miliarde de dolari, datorate IA deepfake, strategii de tip pig-butcher, golirea multi-stadiu a portofelului și malware pe Telegram. Acțiunile reglementare, campaniile de conștientizare și măsurile tehnice de securitate sunt extrem de utile pentru protejarea comunității criptomonede. Este esențial să analizăm cu atenție scamurile, să fim precauți și să fim atenți la permisiunile portofelului, tacticile de phishing și endorsemările false.
---