#creattoearn #fraudes

India Îngheață active în valoare de ₹42,8 crore ale unui escroc de criptomonede condamnat

- ED-ul din India a înghețat active în valoare de ₹42,8 crore legate de Chirag Tomar, un escroc de criptomonede încarcerat în SUA, în baza PMLA.

- Escrocheria lui Tomar din 2021–2023 a folosit site-uri false Coinbase Pro pentru a fura 37 de milioane de dolari prin phishing și preluări de conturi.

- Fondurile furate au fost spălate prin intermediul schimburilor P2P, cumpărând proprietăți de lux în Delhi prin conturi de familie și companii fantomă.

- Cazul evidențiază riscurile abuzului de criptomonede, determinând India să impună o aplicare mai strictă a legislației anti-spălare de bani în finanțele digitale.

Direcția de Executare a Indiei (ED) a înghețat active în valoare de ₹42,8 crore legate de Chirag Tomar, un cetățean indian care își execută în prezent o condamnare de cinci ani în SUA pentru orchestrarea unei escrocherii cu criptomonede de 37 de milioane de dolari. Activele includ 18 proprietăți în Delhi și multiple conturi bancare, atașate provizoriu în baza Legii privind Prevenirea Spălării Banilor (PMLA). Aceasta este a doua confiscare majoră în acest caz, după o confiscare anterioară de ₹2,18 crore în februarie 2025.