În ultima vreme, mulți oameni din Pakistan se confruntă cu înghețarea și interzicerea conturilor pentru că folosesc tranzacții P2P (peer-to-peer) cu criptomonede pentru a cumpăra sau vinde USDT, Bitcoin și alte active digitale. 🪙🔄
Băncile monitorizează activ activitățile suspecte, iar când observă transferuri frecvente în intrare sau în ieșire legate de tranzacționarea criptomonedelor, pot suspenda sau închide permanent contul tău fără avertisment. 🚫🏦
👉 De ce se întâmplă asta?
🔹 Guvernul și instituțiile financiare consideră că tranzacționarea P2P este de înalt risc și nereglementată.
🔹 Băncile sunt presate să respecte reglementările împotriva spălării banilor (AML).
🔹 Chiar dacă tranzacționezi sume mici, tranzacțiile multiple pot declanșa semnale de alarmă.
⚠️ Fii foarte atent dacă faci tranzacții P2P în Pakistan.
✅ Cum să rămâi în siguranță:
✔️ Limitează transferurile frecvente legate de criptomonede.
✔️ Păstrează evidența tuturor tranzacțiilor tale.
✔️ Folosește platforme de încredere și evită cumpărătorii/vânzătorii suspecti.
✔️ Ia în considerare separarea fondurilor tale de tranzacționare de contul tău principal de bancă.