Conturile bancare ale celor care fac tranzacții P2P cu crypto pe Binance și alte platforme sunt din ce în ce mai multe blocate. Care este problema și cum ne putem proteja? Iată informații simple și actualizate:
🔍 Cum se întâmplă toate acestea?
✅ Cumpărați/vindeți crypto pe Binance P2P
✅ Banii sunt primiți prin transfer bancar
🚫 Băncile îngheață conturile considerând tranzacțiile suspecte
🏦 De ce fac băncile asta?
SBP nu a interzis crypto, dar a dat ordin pentru monitorizarea strictă a băncilor.
Tranzacții P2P mein:
Banii din surse necunoscute vin
Fără un motiv de afaceri, volumul este mare
Există riscuri de fraudă sau chargeback-uri
Acestea activează sistemul AML și de detectare a fraudei.
⚖️ Este aceasta ilegal?
❌ Nu. Tranzacțiile P2P nu sunt ilegale, dar se află în zona gri.
Bancile sunt mai prudente din acest motiv:
Conturile pot fi înghețate
Banii pot fi blocați
Investigațiile durează timp
🛡️ Cum să te protejezi?
✅ Faceți tranzacții doar cu utilizatori verificați
✅ Salvați capturi de ecran și înregistrări
✅ Creează un cont de afaceri separat pentru volume mari
✅ Construiește o relație cu banca din timp
🚨 Ce să faci dacă contul este înghețat?
📞 Contactați banca
📁 Trimiteți dovezi și ID-ul
🔁 Faceți un follow-up regulat
💡 Vorbiți direct cu departamentul AML/CFT
📌 Notă finală
Cadru legal pentru crypto în Pakistan nu este încă clar.
până acum regulile nu sunt finalizate, practicile de tranzacționare sigură sunt necesare.
#P2PTrading #CryptoIn401k #BankAccountFreeze #CryptoPakistan #p2psecurity
