Escrocheri P2P pe Binance devin din ce în ce mai frecvente, iar utilizatorii trebuie să fie conștienți de riscurile implicate. Iată ce trebuie să știți:
*Tipuri comune de escrocherii P2P*
- *Escrocheria cu confirmarea falsă a plății*: Escrocii trimit confirmări false de plată, iar vânzătorii eliberează criptomonede fără a primi plata efectivă.
- *Frauda cu returnarea plății*: Escrocii folosesc metode de plată reversibile, primesc criptomonede și apoi inițiază returnări, rezultând în pierderi financiare pentru vânzători.
- *Escrocheria cu plăți prin terți*: Escrocii folosesc conturi bancare furate sau portofele digitale pentru a trimite plăți, ceea ce poate duce la înghețarea conturilor bancare și probleme legale pentru vânzători.
- *Escrocheria cu impostori*: Escrocii se prezintă ca personal de suport Binance sau comercianți reputați pentru a înșela utilizatorii și a fura fonduri.
- *Escrocheria cu returnarea*: Escrocii inițiază tranzacții, pretind erori de plată și solicită returnări după ce primesc criptomonede.
- *Escrocheria triunghiulară*: Doi escroci colaborează pentru a exploata vânzătorii, presându-i adesea să elibereze fonduri fără o verificare adecvată ¹ ² ³.
*Semne de alarmă de care să fii atent*
- Prețuri nerealiste (prea bune sau prea rele pentru a fi adevărate)
- Conturi Binance recent create cu puțină sau fără istoric de tranzacționare
- Cumpărători care se grăbesc să elibereze criptomonede rapid
- Cereri pentru comunicare în afara Binance sau plăți prin terți
- Capturi de ecran false ale plăților sau chitanțe bancare editate
*Protejează-te de escrocheriile P2P*
- *Verifică profilurile cumpărătorului/vânzătorului*: Verifică evaluările, istoricul tranzacțiilor și recenziile.
- *Confirmă plățile*: Verifică fondurile din contul tău bancar înainte de a elibera criptomonede.
- *Folosește sistemul de escrow al Binance*: Menține tranzacțiile sigure și în cadrul platformei.
- *Fii precaut cu ofertele externe*: Evită tranzacțiile în afara platformei Binance.
- *Raportează activitățile suspecte*: Semnalează potențialele escrocherii echipei de suport Binance ² ¹ ⁴.
*Ce să faci dacă ai fost înșelat*
- *Îngheață tranzacția*: Raportează problema echipei de suport Binance imediat.
- *Colectează dovezi*: Adună capturi de ecran, extrase de cont bancar și jurnale de chat.
- *Depune o plângere*: Raportează escrocheria autorităților locale și unităților de combatere a criminalității cibernetice.
- *Rămâi calm și acționează rapid*: Rapid