🚨 ALERTĂ DE ESCROCHERIE P2P ÎN PAKISTAN
⚠️ Experiența mea – Avertisment pentru toți comercianții
Recent, am vândut 700 USDT (~PKR 205,000) prin Binance P2P. La început, tranzacția părea să decurgă bine:
✅ Cumpărătorul a trimis plata
✅ Tranzacția marcată ca finalizată
✅ Fondurile primite
Dar după 10 zile, am avut un șoc:
🚫 Contul meu bancar a fost blocat, iar fondurile înghețate.
Când am contactat cumpărătorul, m-a ignorat și mai târziu a răspuns pe WhatsApp că a fost o „dispută în lanț.”
La bancă, mi s-a spus că a fost depusă o dispută de 205,000 PKR împotriva tranzacției mele. În ciuda cererii scrise, banca a refuzat să împărtășească detalii complete.
---
📂 Dovezi pe care le-am colectat
Copia CNIC a cumpărătorului
Capturi de ecran ale plății
Chat WhatsApp și numărul de contact
O cerere scrisă trimisă băncii
Un caz de suport deschis cu Binance (încă în așteptare)
---
🔍 Probleme Cheie în Tranzacționarea P2P în Pakistan
1️⃣ Plăți din Teren Tert – Escrocii folosesc adesea contul bancar al altcuiva, creând riscuri legale pentru vânzători.
2️⃣ Non-Transparența Bancară – Chiar și cu dovezi, băncile rareori împărtășesc detalii despre caz, lăsând comercianții neajutorați.
---
🛡️ Lecții pentru Comercianții P2P
❌ Nu acceptați niciodată plăți din teren tert – Plata trebuie să corespundă contului bancar verificat de Binance al cumpărătorului.
🏦 Folosiți un cont bancar dedicat – Păstrați un cont doar pentru tranzacționarea P2P.
💸 Retrageți fondurile imediat – Mutati banii imediat ce i-ați primit.
📑 Păstrați toată documentația – CNIC, capturi de ecran, chat-uri, totul.
⚖️ Cunoașteți-vă drepturile legale – Dacă contul dvs. este înghețat, mergeți la FIA Cyber Crime Wing cu dovezi.
---
✅ Gânduri Finale
Tranzacționarea P2P este încă sigură și profitabilă, dar escrocheriile din Pakistan cresc rapid.
Escrocii exploatează lacunele prin depunerea de dispute false după ce plătesc.
👉 Suportul Binance poate ajuta, dar este adesea lent.
👉 Băncile oferă suport minim și pot bloca conturile fără explicație.
⚠️ Pentru toți comercianții:
Rămâneți vigilenți.
Rămâneți documentați.
Rămâneți pregătiți legal.
Nu lăsați escrocii să vă fure cripto câștigat cu greu.
$BTC
$XRP
$SOL
