Braden John Karony a furat milioane de dolari din activele investitorilor pentru a-și finanța stilul de viață extravagant
Mai devreme astăzi, în instanța federală din Brooklyn, Braden John Karony, CEO-ul SafeMoon US LLC, o companie de active digitale înregistrată în Utah (SafeMoon) a fost condamnat de Judecătorul Districtual al Statelor Unite Eric Komitee la 100 de luni de închisoare pentru conspirație în vederea comiterii fraudelor de valori mobiliare, fraude prin telecomunicații și spălare de bani în legătură cu un plan de a înșela investitorii într-un activ digital de finanțare descentralizată numit „SafeMoon.” Ca parte a sentinței, Karony a fost obligat să renunțe la aproximativ 7,5 milioane de dolari. Suma restituirii către victime va fi determinată la o dată ulterioară. Karony a fost condamnat de un juriu federal după un proces de trei săptămâni în mai 2025. Juriul a emis, de asemenea, un verdict pentru a renunța la două proprietăți rezidențiale.
Joseph Nocella, Jr., Procurorul Statelor Unite pentru Districtul Estic al New York-ului; James C. Barnacle, Jr., Director Adjunct în Funcție, Biroul Federal de Investigații, Biroul din New York (FBI); Harry T. Chavis, Jr., Agent Special în Funcție, Serviciul de Investigație Penală al Ministerului de Finanțe, New York (IRS-CI New York); și Michael Alfonso, Agent Special în Funcție, Investigații de Securitate Internă, New York (HSI New York) au anunțat sentința.
„Karony a mințit investitorii din toate categoriile sociale — inclusiv veterani militari și americani harnici — și a înșelat mii de victime pentru a cumpăra conace, mașini sport și camioane personalizate,” a declarat procurorul Statelor Unite, Nocella. „Sentința de astăzi demonstrează că există consecințe semnificative pentru crimele financiare. Biroul nostru va continua să urmărească cu fermitate crimele economice care dăunează investitorilor și slăbesc încrederea societății în stabilitatea și securitatea piețelor de active digitale.”
Domnul Nocella și-a exprimat aprecierea față de Comisia pentru Valorile Mobiliare și Bursa din SUA pentru munca depusă în acest caz.
„Nu doar că Braden John Karony a abuzat de poziția sa de CEO, dar și-a trădat încrederea investitorilor furând mai mult de nouă milioane de dolari în active digitale din compania sa pentru a-și finanța stilul de viață extravagant,” a declarat directorul adjunct al FBI, Barnacle. „FBI este angajat să abordeze fraudele în piața activelor digitale pentru a echilibra terenul de joc pentru americani.”
„Braden Karony a exploatat accesul său la piscina de lichiditate SafeMoon pentru a devia și a se apropria de milioane în criptomonedă. El a înșelat investitorii, folosind fondurile lor pentru a-și extinde extravagant portofoliul cu case de milioane de dolari și mașini de lux. Prin utilizarea tranzacțiilor complexe pentru a obscura mișcarea acestor venituri ilicite, Karony a obținut peste 9 milioane de dolari în active crypto. Cu toate acestea, expertiza agenților speciali IRS-CI în urmărirea tranzacțiilor financiare a depășit schemele complexe ale lui Karony. Jocul său de ascuns și căutat a eșuat, iar acum trebuie să facă față justiției și să ispășească o pedeapsă în închisoare pentru crimele sale,” a declarat agentul special IRS-CI New York, Chavis.
„Sentința lui Braden John Karony expune trădarea profundă la inima unei scheme care a profitat de speranțele și încrederea investitorilor în SafeMoon. El și complicii săi au orchestrat o schemă alimentată de lăcomie și au exploatat credința a peste un milion de victime”, a declarat agentul special în funcție HSI New York, Alfonso. „HSI New York, împreună cu partenerii noștri din aplicarea legii, vor continua să lucreze neobosit pentru a asigura că cei care exploatează încrederea investitorilor — fie prin fiat, fie prin criptomonedă — vor face față justiției.”
Context despre SafeMoon
Tokenurile SafeMoon au fost active digitale emise pentru prima dată în martie 2021 de SafeMoon LLC pe un blockchain public. Prin funcționarea contractului smart SafeMoon, fiecare tranzacție în SafeMoon era automat supusă unui impozit de 10%, ceea ce înseamnă că, dacă un deținător de SafeMoon transfera 10 SafeMoon altui utilizator, 1 SafeMoon era reținut automat din transfer ca impozit, iar ceilalți 9 SafeMoon erau primiți de cealaltă parte. Așa cum a fost promovat pentru investitorii SafeMoon, veniturile din impozitul de 10% SafeMoon erau împărțite în două tranșe de 5%, veniturile căror trebuiau să beneficieze deținătorii de SafeMoon în moduri specifice. Prima tranșă de 5% a veniturilor din impozit urma să fie „reflectată” înapoi și distribuită tuturor deținătorilor de SafeMoon proporțional cu deținerile lor curente de SafeMoon, sporind astfel cantitatea totală de SafeMoon deținută de fiecare investitor SafeMoon automat. Cealaltă tranșă de 5% a veniturilor din impozitul SafeMoon urma să fie depusă în „piscine de lichiditate” SafeMoon desemnate. Cu cât piscina de lichiditate SafeMoon era mai mare, cu atât lichiditatea pe piață pentru SafeMoon era mai mare. În lunile care au urmat lansării sale în martie 2021, SafeMoon a crescut având milioane de deținători și o capitalizare de piață de peste 8 miliarde de dolari.
Schema Fraudulentă a Defendanților
Karony și complicii săi au prezentat greșit diverse aspecte materiale ale ofertei SafeMoon către investitori. Aceste prezentări false au inclus faptul că SafeMoon s-a bazat pe piscine de lichiditate „blocate” care s-ar mări automat datorită impozitului de 10% impus pe fiecare tranzacție SafeMoon; că piscina de lichiditate SafeMoon „blocat” a prevenit acuzații și alți insideri ai SafeMoon de a putea „rug pull” (un tip de fraudă crypto) investitorii SafeMoon prin eliminarea lichidității din piscina de lichiditate SafeMoon; că tokenurile din piscina de lichiditate ar fi folosite doar pentru scopuri de afaceri predefinite limitate, nu pentru îmbogățire personală; că acuzații ar adăuga manual perechi de tokenuri la piscina de lichiditate SafeMoon atunci când tranzacțiile de SafeMoon aveau loc pe schimburi centralizate specifice; și că dezvoltatorii nu au deținut și nu au tranzacționat SafeMoon pentru beneficiul lor.
În realitate, Karony și complicii săi au păstrat accesul la piscinele de lichiditate SafeMoon și au folosit acel acces pentru a devia intenționat și a se apropria de milioane de dolari în valoare de tokenuri pentru beneficiul lor personal. În plus, deși au negat public că dețin sau tranzacționează personal SafeMoon, au cumpărat și vândut repetat SafeMoon, uneori la vârful prețului de piață SafeMoon, ceea ce a generat milioane de dolari în profituri. Karony și complicii săi și-au mascat mișcarea veniturilor frauduloase prin numeroase adrese de portofel crypto private ne-găzduite, rutare complexă a tranzacțiilor și conturi de schimb centralizate pseudonime. Karony a obținut peste 9 milioane de dolari în active crypto din schemă și a folosit o parte din venituri pentru a cumpăra vehicule de lux și imobiliare, inclusiv o casă de 2,2 milioane de dolari în Utah, case suplimentare în Utah și Kansas, o mașină sport Audi R8 de 277.000 de dolari, o altă Audi R8, un Tesla și camioane personalizate Ford F-550 și Jeep Gladiator.
Complicea Thomas Smith a pledat vinovat în februarie 2025 pentru conspirație de a comite fraudă de valori mobiliare și fraudă prin telecomunicații și așteaptă sentința. Complicea Kyle Nagy rămâne în libertate.
Cazul guvernului este gestionat de Secția de Fraudă Comercială și de Valori Mobiliare a Biroului. Procurorii asistenți ai Statelor Unite, Dana Rehnquist, Sara K. Winik și Jessica K. Weigel sunt responsabili de urmărirea penală, cu asistența specialistului paralegal Melina Piatti-Chayan. Procurorul asistent al Statelor Unite, Laura Mantell, din Secția de Confiscare a Biroului se ocupă de problemele de confiscare, iar procurorii asistenți ai Statelor Unite, Madeline O’Connor și Daniel Saavedra, se ocupă de problemele de restituire.
Defendantul:
BRADEN JOHN KARONY
Vârstă: 29
Provo, Utah
E.D.N.Y. Docket No. 23-CR-433 (EK)
