Știri recente despre escrocherii P2P în Pakistan
1. Creșterea escrocheriilor P2P pe Binance
Escrocii exploatează din ce în ce mai mult platforma Binance P2P din Pakistan folosind tactici precum:
Probe de plată false: Escrocii trimit capturi de ecran falsificate pentru a păcăli vânzătorii să elibereze crypto.
Frauda prin returnare/reversare: Plățile sunt ulterior inversate după ce crypto este eliberat.
Confuzia plăților de terță parte: Fondurile vin din conturi nelegate, cauzând dispute sau conturi înghețate.
Inginerie socială & phishing: Victimele sunt convinse să tranzacționeze în afara platformei sau să împărtășească date sensibile.
Conturile comunității au subliniat aceste pericole:
> “Contul meu JazzCash este blocat din cauza unui PKR 17k … Expeditorul a contestat fals plata…”
> “Eram nou pe binance … FIA mi-a înghețat conturile … el a trimis bani de la oameni pe care i-a hack-uit …”
> “Acum trebuie să adopt o procedură lungă pentru a dovedi că nu sunt un escroc…”
2. Scheme de împrumuturi digitale frauduloase & capcane pe rețelele sociale
Comisia de Valori Mobiliare și Schimburi din Pakistan (SECP) continuă să avertizeze publicul despre schemele de împrumuturi dubioase:
Peste 141 de aplicații de împrumut neautorizate au fost închise—dar escrocii acum vizează utilizatorii prin reclame sponsorizate pe Facebook, prezentându-se ca împrumutători legitimi.
Aceste reclame percep adesea taxe în avans pentru procesare sau verificare, apoi dispar.
Aplicații precum Barwaqt și SFSL, anterior delistate de SECP, sunt încă promovate prin campanii sociale obscure care oferă să "repare" dosarele de credit—pentru o taxă.
3. Centre de apel & rețele de escrocherii Ponzi percheziționate
Un centru de apeluri major pentru escrocherii din Faisalabad a fost dezvăluit. 149 de persoane, inclusiv 48 de străini chinezi, au fost arestate pentru desfășurarea schemelor Ponzi și fraude de investiții prin reclame înșelătoare pe WhatsApp și Telegram.
Agenția Națională de Investigație a Criminalității Cibernetice (NCCIA) a arestat, de asemenea, 18 suspecți legați de o bandă de escrocherie online de împrumuturi. Aceștia au vizat atât cetățeni pakistanezi, cât și din Golf folosind sigle oficiale falsificate și documente contrafăcute.
---
Tabel rezumat
Tip de problemă Detalii
Escrocherii P2P Crypto Probe false, returnări de plată, înghețarea conturilor, tranzacții în afara platformei
Escrocherii prin aplicații de împrumut Reclame pe rețelele sociale, împrumutători falși, oferte false de reparare a creditului
Escrocherii Call Center / Ponzi Rețele organizate care oferă investiții false, tactici de impersonare
---
Rămâi protejat: Sfaturi de siguranță inteligente
Folosește doar metode impuse de platformă: Evită plățile în afara platformei. Transacționează întotdeauna prin caracteristici de escrow sigure.
Verifică întotdeauna înainte de a elibera fonduri: Confirmă primirea efectivă înainte de a elibera crypto.
Verifică identitățile cu atenție: Folosește comercianți verificați, compară cu CNIC și asigură-te de consistența probelor de plată.
Păstrează documentația detaliată: Salvează capturi de ecran, jurnale de chat, informații de plată. Cea mai bună apărare a ta.
Raportează suspiciunile imediat: Notifică Binance, bănci, SECP, PTA sau FIA dacă observi escrocherii sau activitate suspectă.
