1. Lansarea unei monede necunoscute fără transparență — O echipă anonimă, fără documente clare sau un cod deschis, dar lipsit de contribuții de încredere.
2. Pump & Dump (التضخيم ثم التفريغ) — Grupuri care manipulează prețul prin achiziții masive, apoi organizatorii vând totul brusc, prețul se prăbușește și traderii întârziati pierd.
3. Rug Pull (Sustragerea de lichiditate) — Dezvoltatorii proiectului scot lichiditatea din pool-ul de lichiditate (sau vând tot ce au) după ce atrag investitori; rezultatul este o prăbușire instantanee a prețului.
4. Vânzarea tokenurilor deținute anterior (hidden pre-mine) — dezvoltatorii proiectului păstrează cantități mari de tokenuri pe care le pot vinde ulterior.
5. Conturi false și influență socială — cumpărarea de urmăritori, boți pe Twitter/Telegram, și impresii false pentru a crea iluzia succesului.
6. Încercări de înșelăciune cu adrese de contracte inteligente — copierea contractelor populare cu modificări malițioase (cum ar fi permisiunea de a retrage soldul după achiziția utilizatorului).
Semnale de avertizare (Red Flags):
Echipă anonimă sau falsă, sau membri care refuză să vorbească public.
Promisiuni de profit garantate sau extraordinare.
Nu există lichiditate reală sau lichiditatea este disponibilă imediat.
Pagini de proiect cu greșeli de tipar, imagini furate sau documente slabe (whitepaper).
Presiune de promovare exagerată și apeluri "cumpără acum înainte să se termine oferta".
Necesitatea proiectului de aprobări multiple și ciudate pentru portofelul tău — fii foarte atent.
Cum te protejezi?
Verifică contractul monedei pe Etherscan/BscScan: verifică distribuția tokenurilor, există adrese care dețin o proporție mare? Este lichiditatea blocată?
Verifică activitatea echipei și conturile lor pe rețelele sociale și contribuțiile anterioare.
Nu oferi permisiuni largi (cum ar fi approve pentru MAX_UINT) decât dacă înțelegi motivul. Folosește instrumente pentru a verifica permisiunile.
Investește sume mici în proiecte noi — nu-ți pune toate economiile.
Folosește portofele separate pentru experimente în loc de portofelul tău principal.
Citește opiniile comunității din surse multiple, dar fii atent la promovarea plătită.
Dacă ai fost victima unei înșelătorii:
Raportează imediat la suportul platformei de tranzacționare (cum ar fi Binance) și împărtășește toate dovezile: adrese de contracte, dovezi de tranzacții, capturi de ecran.
Informează autoritățile competente sau grupurile de combatere a fraudei din zona ta, dacă este cazul.
Schimbă-ți cheile sau mută-te la un portofel nou dacă cheile tale au fost compromise.
> Notă: Aceste informații sunt educaționale și nu constituie un sfat de investiție. Fii atent și ia decizii bazate pe cercetări independente.