În centrul de afaceri 'Moscow-City' din capitala rusă, forțele de securitate efectuează percheziții la operatorii de schimb de criptomonede, confiscând echipamente și sume mari de bani, a raportat un canal Telegram apropiat de poliție și FSB, Baza.
Controalele au loc de mai multe săptămâni și sunt provocate de o investigație privind ieșirea de capital în străinătate, în special către Dubai și Emiratele Arabe Unite (UAE). Serviciile de criptomonede Rapira și Mosca au atras cea mai mare atenție a forțelor de securitate.
"Acum o săptămână, au fost confiscate peste 10 milioane de dolari, 100 de milioane de ruble și 200 de mii de euro la unul dintre aceste puncte. În prezent, fondurile sunt înghețate în mai multe burse chinezești," raportează Baza.
Forțele de securitate verifică numărul de carduri emise de firmele de schimb către diferite persoane și caută curieri, precum și liste de contacte care permit accesul la alte burse.
Conform surselor de la Baza, controalele au loc fără a iniția un dosar penal. Avocații proprietarilor de servicii de schimb de criptomonede din biroul "Mushailov, Uzdensky, Rybakov și Partenerii" au refuzat să comenteze pentru canalul Telegram.
Un alt canal rus de Telegram, "VChK-OGPU," a raportat că pe 25 septembrie, forțele de securitate au sosit în "Moscow-City" căutând "birouri care lucrează cu cripto" care făceau plăți "către fabrici din China."