Principalele Cauze ale Riscului Contului BiNance Alpha:

1. Operarea cu Mai Multe Conturi (Multi-Accounting) și Transferuri Neobișnuite

Executarea „Train” (Transferuri de Conturi): Transferul frecvent de bani între conturi sau utilizarea mai multor conturi pentru a efectua aceeași activitate (cum ar fi acumularea de puncte Alpha) este considerată o comportare abuzivă și frauduloasă.

Utilizarea Comună a Mediului: Multe conturi care folosesc aceeași adresă IP (Wi-Fi, VPS) sau amprenta dispozitivului (Device Fingerprint) pot fi considerate de sistem ca fiind operată de o persoană/studio.

Fonduri Mici și Creșterea Rapidă a Punctelor: Conturile cu solduri foarte mici (de exemplu: sub 1000 USD) dar care acumulează puncte mari într-un timp scurt sunt ușor de identificat de modelele de control al riscurilor ca fiind conturi de studio/bot.

2. Comportamente de Tranzacționare Neobișnuite și Abuz de Puncte

Acumularea Frecventă/Prea Rapidă a Punctelor: Tranzacționarea prea frecventă, continuu cu volume mici pentru a „face brushing score” (a acumula puncte) sau pentru a crește punctele prea repede în comparație cu nivelul normal al utilizatorului real.

Numai Tranzacționarea Alpha: Dacă contul participă doar la activități legate de Alpha fără a avea alte comportamente de tranzacționare obișnuite (cumpărarea de Spot, folosirea contractelor, investiții...) poate fi, de asemenea, suspect.

Utilizarea Bot/Scripts: Utilizarea de software automatizat (bot/script) pentru a tranzacționa sau a acumula puncte Alpha va fi detectată de sistem și tratată cu strictețe.

3. Probleme de Verificare a Feței (Facial Recognition)