Londra, Marea Britanie — O femeie chineză a fost condamnată în legătură cu ceea ce autoritățile numesc cea mai mare confiscare de criptomonedă din lume, în urma unei ample investigații internaționale de fraudă.
Zhimin Qian, care a fost cunoscută și sub aliasul Yadi Zhang, a recunoscut luni la Tribunalul Crown Southwark că a obținut și deținut ilegal cantități uriașe de criptomonedă. Condamnarea vine după ce Poliția Metropolitană a recuperat mai mult de 61.000 de bitcoin, evaluate la peste 5 miliarde de lire sterline (6,7 miliarde de dolari) la prețurile actuale de piață.
Sechestrul fără precedent este salutat ca un moment de referință în lupta împotriva crimei financiare, cu investigatorii descriindu-l ca fiind cea mai mare recuperare de criptomonedă din istorie.
O a doua persoană s-a prezentat în fața instanței marți și a pledat vinovată pentru implicarea sa în operațiunea frauduloasă, subliniind și mai mult amploarea și răspândirea schemei.
Autoritățile nu au dezvăluit încă toate detaliile despre modul în care a fost orchestrat frauda, dar rapoartele timpurii sugerează că a fost parte a unei rețele internaționale sofisticate concepute pentru a exploata natura descentralizată a criptomonedei.
Detectivii din Comandamentul Specializat al Poliției Metropolitane au subliniat că acest caz demonstrează atât riscurile asociate cu activele digitale nereglementate, cât și determinarea forțelor de ordine de a urmări activitatea criminală dincolo de granițe.
„Acesta este un mesaj clar”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. „Criptomoneda nu oferă criminalilor un refugiu sigur. Vom urmări fondurile ilicite oriunde ar fi ascunse.”
Sentința pentru Qian și al doilea inculpat este așteptată în lunile următoare. Experții juridici sugerează că cazul ar putea stabili noi precedente pentru gestionarea monedei digitale în cazurile de fraudă și spălare de bani la nivel mondial.
Cu valoarea bitcoin-ului continuând să flucteze dramatic, activele recuperate reprezintă nu doar o victorie financiară majoră pentru autorități, ci și un lovitură simbolică împotriva percepției că criptomoneda poate fi folosită pentru a evita justiția.
$BTC #BNBBreaksATH #ChinaCrypto
