🇮🇳 Autoritățile fiscale indiene vizează portofelele Binance offshore în cadrul unei anchete privind profiturile ascunse din criptomonede
New Delhi — 11 octombrie 2025
Departamentul de Impozite pe Venit din India a lansat o anchetă de amploare asupra a peste 400 de indivizi cu averi mari (HNIs) suspectați de ascunderea profiturilor din criptomonede folosind portofele Binance offshore.
Acțiunea este parte a unui efort intensificat de a urmări activele digitale nedeclarate și de a asigura impozitarea corectă a profiturilor din criptomonede conform reglementărilor financiare în evoluție din India.
🔹 Detalii Cheie
Focalizarea anchetei: Conturi Binance offshore presupus utilizate pentru a ascunde câștigurile de capital din tranzacțiile cu criptomonede între 2022–2025.
Scală: Peste 400 de indivizi sub observație, cu urmărirea datelor transfrontaliere inițiată prin mecanisme aliniate FATF.
Estimarea evaziunii: Peste 90 de milioane de dolari în profiturile nedeclarate legate de portofelele Binance offshore, conform rapoartelor preliminare.
Colaborare: Agențiile indiene colaborează cu burse globale și autorități locale pentru a identifica traseele de proprietate ale portofelelor.
🔹 Declarație Oficială (conform Economic Times)
> „Am observat o utilizare constantă abuzivă a portofelelor externe de către investitorii interni pentru a parca active digitale nedeclarate.
Acțiunile de aplicare sunt în curs.”
— Funcționar Senior din Departamentul I-T (anonim)
🔹 Contextul Pieței și Politicii
India continuă să își consolideze poziția privind reglementarea criptomonedelor.
Deși impozitul fix de 30% și TDS de 1% rămân în vigoare, autoritățile se concentrează acum pe urmărirea fluxurilor offshore—în special prin intermediul principalelor burse globale precum Binance.
Experții spun că acest lucru ar putea declanșa noi reguli de conformitate pentru utilizatorii care dețin conturi pe burse internaționale, chiar dacă aceste active nu sunt tranzacționate local.
🔹 De ce contează acest lucru
Marcajează cea mai mare anchetă fiscală din criptomonede din India de până acum.
Ar putea conduce la modificări ale politicilor privind dezvăluirile portofelelor offshore.
Semnalează o cooperare mai strânsă între bursele globale și autoritățile fiscale naționale.
Ar putea afecta operațiunile Binance și protocoalele KYC în regiunea indiană.
🧭 Rezumat
Țară India
Bursă Binance (Portofele Offshore)
Indivizi sub Ancheta 400+$
Estimarea Profiturilor Ascunse $90M+