ce groază

Acum câteva zile, dimineața devreme, un prieten din cercul crypto a trimis urgent un mesaj: tocmai convertise 20.000 USDT în numerar transferat pe cardul său bancar de la bursă, iar înainte să poată să-l retragă, telefonul său a afișat un mesaj care spunea "Tranzacțiile over-the-counter sunt suspendate" — soldul era vizibil, dar banii erau complet inaccesibili. A realizat apoi că în lumea crypto, ceea ce este mai îngrijorător decât un prăbușire a pieței nu este pierderea banilor, ci câștigarea banilor care nu pot fi retrași.
Prima reacție a multor oameni este să dea vina pe bancă pentru abordarea sa "universală", dar rădăcina problemei se află în faptul că fondurile sunt "contaminate." Escrocii folosesc adesea bani obținuți prin fraudă pentru a cumpăra USDT, iar după mai multe runde de transferuri pentru a spăla banii, aceștia ajung în conturile utilizatorilor obișnuiți. Odată ce victimele din aval raportează la poliție, vor îngheța toate conturile asociate cu lanțul de bani, chiar dacă ești un "final innocent" care nu are habar.
Dar nu intra în panică, înghețarea contului nu înseamnă activitate ilegală. Atâta timp cât poți oferi capturi de ecran complete ale tranzacțiilor, înregistrări de chat cu contrapartida, vouchere de plată și alte dovezi, peste 90% din conturi pot fi deblocate; este doar un proces complicat care necesită timp și efort.
În loc să alergi după fapt, este mai bine să iei măsuri de precauție în avans, iar aceste trei recomandări trebuie să fie reținute:
În primul rând, folosește un card dedicat; aplică pentru un card bancar separat care este folosit doar pentru tranzacții OTC și nu-l amesteca cu cardurile pentru viața de zi cu zi pentru a primi salarii sau a plăti chirii pentru a evita afectarea vieții normale după înghețare;
În al doilea rând, alege-ți cu atenție contrapartida; prioritizează tranzacțiile cu conturi vechi care au garanții de credit mari și nu tranzacționa cu conturi mici necunoscute doar pentru a economisi puțin pe diferențele de preț, reducând riscurile;
În al treilea rând, detaliile sunt esențiale; împarte fondurile mari în transferuri mai mici, încearcă să operezi în timpul zilei, scrie conținut rezonabil precum "plata bunurilor"
#ElonMusk65908
Urmărește pentru mai multe!