18 octombrie 2025 anul Direcția de Executare Forțată (ED) a Indiei a confiscat criptomonedă în valoare de $286 milioane în cadrul unei investigații privind spălarea de bani, legată de platforma ilegală OctaFX. Fondatorul schemei, Pavel Prozorov, a fost arestat în Spania sub suspiciunea de crime cibernetice care au afectat mai multe țări. În total, ED a blocat active în valoare de $321 milioane, inclusiv o iaht și 19 proprietăți.
OctaFX, înregistrată pe Cipru cu activități în Dubai și servere în Barcelona, a funcționat ca o schemă Ponzi între 2019 și 2024. Platforma promitea profituri mari din tranzacționarea forex, mărfuri și criptomonede, fără licență de la Banca Centrală a Indiei. Între iulie 2022 și aprilie 2023, a înșelat investitorii indieni cu 225 milioane USD, generând 96 milioane USD profit. Fondurile au ajuns prin UPI și transferuri bancare, apoi au fost „lustrite” prin importuri fictive din Singapore, conturi de mușchi și ofshore în Insulele Virgine Britanice, Estonia și Georgia.
ED a depus două acuzații împotriva a 55 de persoane. Această operațiune este una dintre cele mai mari din istoria Indiei legate de active digitale, subliniind caracterul global al schemei. Autoritățile îndeamnă investitorii să verifice platformele, iar ancheta este în curs pentru urmărirea ofshore-urilor. OctaFX nu este singurul caz: ED investighează alte scheme similare cu pierderi de 1 miliard USD în 2024.
#OctaFxScam #Cryptoscam #IndiaED #ponzischeme #ReglementareCrypto #SpalareBani #BitcoinNews
**Abonați-vă la #MiningUpdates ** pentru cele mai recente știri din lumea criptovalutei și mining-ului!