⚠️ Fii Conștient de Escrocheriile Binance P2P din Pakistan 🇵🇰
Binance P2P este una dintre cele mai populare platforme de trading cripto din Pakistan — dar devine și un punct fierbinte pentru escroci care țintesc utilizatori noi. În fiecare săptămână, traderii raportează pierderi de fonduri, conturi bancare înghețate sau căderea în plasa plăților false.
Să analizăm cum funcționează aceste escrocherii — și cum te poți proteja. 🚨
🔍 Ce Se Întâmplă
Trading-ul P2P (peer-to-peer) permite utilizatorilor să cumpere și să vândă cripto direct folosind transferuri bancare locale. Binance oferă un sistem de escrow, dar escrocii găsesc breșe pentru a înșela utilizatorii, în special în afara chat-ului sau fluxului de plată al platformei.
⚠️ Înșelăciuni P2P comune în Pakistan
1️⃣ Înșelăciune cu Dovezi Falsificate de Plată
Înșelătorii trimit capturi de ecran ale transferurilor bancare false și te presionează să eliberezi criptomoneda. Verifică întotdeauna fondurile din contul tău bancar — nu din capturi de ecran.
2️⃣ Înșelăciune Bancară a Terților
Cumpărătorul plătește din contul altcuiva (nu pe numele lui). Mai târziu, titularul real al contului inversează plata — și banca îți îngheață contul.
3️⃣ Tușă de Plată excesivă
Ei "accidental" trimit bani în plus și cer o rambursare. La scurt timp după, plata originală este inversată — pierzi atât criptomoneda ta, cât și rambursarea.
4️⃣ Înșelăciune Off-Platform
Ei te contactează pe Telegram sau WhatsApp, oferind rate mai bune dacă tranzacționezi în afara Binance. Odată ce trimiți criptomoneda, dispar — fără suport, fără recuperare.
5️⃣ Înșelăciune de Înghețare a Contului
Unii înșelători trimit bani din conturi bancare furate sau hackuite. Victima raportează asta, iar contul tău bancar este înghețat pentru investigație — chiar și când ești nevinovat.
🚫 Cazuri Reale din Pakistan
Utilizatorii de pe Reddit și Telegram au împărtășit povești în care conturile bancare au fost blocate după tranzacții P2P.
Unii comercianți au pierdut mii de PKR după ce au eliberat criptomoneda înainte ca fondurile să fie verificate.
Alții au fost înșelați de comercianți „verificați” folosind documente de identitate furate.
✅ Cum să rămâi în siguranță
1️⃣ Verifică întotdeauna plata în contul tău bancar înainte de a elibera criptomoneda.
2️⃣ Nu acceptați plăți de la terți — numele trebuie să se potrivească cu numele cumpărătorului de pe Binance.
3️⃣ Evită conversațiile off-platform; păstrează toate mesajele în interiorul Binance.
4️⃣ Raportează utilizatorii suspecti imediat prin opțiunea „Raportează” a Binance.
5️⃣ Tranzacționează doar cu comercianți de încredere cu rate mari de finalizare & badge-uri verificate.
6️⃣ Păstrează înregistrările tranzacției — capturi de ecran ale conversațiilor, dovezi de plată și chitanțe.
7️⃣ Nu rambursa plățile excesive — contactează suportul Binance dacă se întâmplă asta.
🧠 Gânduri Finale
Binance P2P este sigur doar dacă urmezi regulile.
Înșelătorii sunt inteligenți — ei exploatează încrederea și te grăbesc în greșeli.
💬 Fii atent, fii în siguranță și tranzacționează inteligent!