Povestea zgomotoasă a birourilor de tranzacționare: creditorii legați de ramura de credit privat a BlackRock spun că au fost afectați de o fraudă „uluitoare” în valoare de peste 500 de milioane de dolari—și îi indică cu degetul pe executivul din telecomunicații Bankim Brahmbhatt. Dosarele judiciare și rapoartele susțin o rețea de contracte falsificate, facturi false și creanțe fantomă care păreau de necontestat—până când apelurile de verificare au făcut ca întreaga structură să se clatine. The Wall Street Journal+2The Times of India+2
Iată presupusul manual de instrucțiuni, în engleză simplă: creează iluzia unor fluxuri de numerar constante din partea unor transportatori de renume (gândește-te la T-Mobile, Telstra, BICS și altele), folosește acele „creanțe” ca garanție, strânge sute de milioane—apoi privește cum banii se împrăștie prin entități și jurisdicții. Când creditorii au încercat să alinieze facturile cu realitatea, chitanțele nu s-au reconciliat. Procesele și cererile de faliment au urmat. Investigațiile sunt în curs de desfășurare, iar acuzatul contestă acuzațiile. wirelessestimator.com+2IFA Commercial Factor+2
De ce traderii se interesează: dacă o tranzacție esențială din creditul privat se prăbușește, partenerii de afaceri încep să reevalueze riscurile peste tot — mai ales în cazul creanțelor exotice și al creditului structurat. Acest lucru poate avea efecte asupra lichidității, a diferențialului de finanțare și a înclinației față de risc, atât în TradFi, cât și în cripto. Nu vorbim despre risc sistemic — dar vorbim despre volatilitate. Păstrați-vă acoperirile oneste și liste de verificare pentru analiza de risc extrem de riguroase. BCR Publishing
Concluzie: Gigantii nu sunt invincibili. Într-un piață unde hârtia poate părea perfectă, verificarea învinge senzațiile — de fiecare dată. The Times of India
#CreditRisk #MarketAlert #DueDiligence
