Autoritățile din Hong Kong au făcut un progres semnificativ în tratarea celui mai mare caz de fraudă cu criptomonedă din istoria regiunii autonome, cazul burselor ilegale JPEX. În total, 16 persoane au fost acuzate penal, inclusiv fostul avocat și influencerul cunoscut Joseph Lam Chok, după o anchetă amplă care a clarificat un caz care a cauzat daune estimate la 205 milioane de dolari SUA (echivalente cu 1,6 miliarde de dolari hongkongieni).
O anchetă amănunțită de două ani a dus la acuzații de înșelăciune, conspirație de fraudă și spălare de bani, conform Legii anti-spălare a banilor (AMLO) din Hong Kong. Poliția a declarat că peste 2.700 de investitori au fost înșelați prin rețeaua largă a JPEX, inclusiv promotorii de pe rețelele sociale și magazinele de tranzacții în contant cu cripto (OTC shops), care au îndemnat utilizatorii să transfere bani pe platforma ilegală.
Rolul decisiv al KOL-urilor și avertizările juridice clare
Cazul #JPEX stabilește un precedent juridic important privind rolul și responsabilitatea persoanelor influente (KOL-uri) în spațiul cripto. Joseph Lam Chok, care a fost arestat în septembrie 2023 după ce a promovat activ JPEX pentru urmăritorii săi, este un exemplu tipic. Arestatea sa a avut loc imediat după ce Comisia pentru Valori Mobiliare și Contracte cu Termen (SFC) a emis o avertizare clară că JPEX este o platformă fără licență și îi înșală pe investitori.
Conform lui Joshua Chu, avocat și co-președinte al Asociației Web3 Hong Kong, cazul JPEX este un exemplu clar al articolului 53ZRG din Regulamentul AMLO. Chu explică: "KOL-urile au continuat să facă afirmații incorecte că JPEX este sigur și are sprijinul unei licențe reglementate, în ciuda avertizărilor clare din partea SFC, își asumând astfel responsabilitatea legală. Aceasta se aplică indiferent dacă acestea "știau activ că afirmațiile erau false sau pur și simplu nu au făcut o evaluare de bază."
Erori strategice și consecințele pentru inculpat
După ce a fost eliberat sub garanție în 2023, Lam a organizat o conferință de presă controversată, în care a declarat că s-a "dormit bine" ("I slept well"). Joshua Chu a considerat că această declarație nu doar că arată o "lipsă clară de remușcări sau empatie față de victime", dar ridică și întrebări privind prudența consilierilor săi juridici.
Chu consideră că această "atitudine publică indiferentă" poate afecta modul în care instanța va evalua gradul de vinovăție al lui Lam și "va slăbi grav orice speranță de reducere a pedepsei la sentință." "Erorile strategice" din apărare, inclusiv lipsa "unei interacțiuni semnificative cu autoritățile competente" înainte de a fi acuzat oficial, au agravat situația.
Viitorul dificil al victimelor și ancheta care nu s-a încheiat
Deși 16 persoane au fost înaintate acuzații, ancheta nu s-a încheiat încă. Cercetătorii au efectuat mai mult de 80 de arestări de la anul 2023, au confiscat active în valoare de 28 milioane USD (228 milioane USD HKD) și au solicitat Interpol să emită mandate de arestare roșii (red notices) pentru trei suspecți principali considerați încă ascunși.
Totuși, avocatul Chu a avertizat că acuzațiile JPEX reprezintă doar "vârful aisbergului", cu "mai multe straturi de tranzacții încă în curs de analiză" și un rețea complexă de infractori care poate să nu fi fost încă dezvăluită.
Pentru victime, recuperarea pierderilor va depinde nu doar de sentințele penale, ci și de urmărirea fluxului de active. Șansa cea mai bună de a primi o compensație semnificativă rămâne conectarea cererilor de compensare direct cu activele principale ale platformei, nu cu sumele dispersate și deținute indirect de către KOL-uri.
