Influențatorul cripto spaniol Álvaro Romillo, fondatorul presupusului plan Ponzi Madeira Invest Club (MIC), a fost reținut fără cauțiune de o instanță spaniolă sub acuzația de a fi comis o fraudă de 300 milioane de dolari.
Romillo a fost arestat în Spania joi, după ce a fost considerat un risc de evadare, când oficialii spanioli au descoperit un cont bancar din Singapore, finanțat cu 29 milioane de euro (33,5 milioane de dolari) din afaceri legate de Romillo, conform rapoartelor locale de știri. Judecătorul Curții Naționale, José Luis Calama, a ordonat încarcerarea lui Romillo fără cauțiune după ce Romillo a depus mărturie în fața instanței, răspunzând la întrebări timp de două ore.
Unitatea Operațională Centrală a Gărzii Civile din Spania crede că MIC-ul lui Romillo a comis o schemă Ponzi care a înșelat 3.000 de victime pentru un total de 260 de milioane de euro (peste 300 de milioane de dolari). Autoritățile spaniole au început să investigheze MIC la sfârșitul anului 2024, anunțând trei plângeri în octombrie 2024. În ultimul an, Romillo a colaborat cu autoritățile, apărând la audierile din instanță, în timp ce forțele de ordine au confiscat active, inclusiv zeci de mașini de lux.
Numai când procurorii au descoperit conturile bancare externe, Romillo a fost arestat din teama că va părăsi țara, conform rapoartelor. Frauda ar putea duce la condamnarea lui Romillo "la 9 ani de închisoare și chiar până la 18 ani de închisoare dacă se consideră că constituie o infracțiune în masă," un raport obținut de Cadena SER statMIC a solicitat depozite (în jur de 2.000 € minim per investitor) pentru a cumpăra contracte de „artă” digitale și acțiuni în bunuri de lux, cum ar fi iahturi, Ferraris și aur, cu răscumpărare garantată și profituri fixe care erau neobișnuit de mari, în jur de 20% pe an. Romillo a declarat instanței în timpul apariției sale de vineri că intenționa să returneze banii investitorilor și a returnat deja bani la 2.700 de părți, deși a făcut acest lucru în numerar și a susținut că nu are nicio modalitate de a contabiliza plățile.
Romillo a recunoscut anterior că a finanțat campania electorală din 2024 a europarlamentarului spaniol de extremă dreaptă Luis "Alvise" Pérez, liderul partidului SALF, cu o donație în numerar de 100.000 € sub masă. Pérez este investigat într-un caz separat de ancheta mai amplă a MIC.$XRP 