🚨 ALERTĂ: Crima în Crypto se Întărește! "Shrek" se declară vinovat în uriașa fraudă cibernetică de 263 milioane de dolari 💸🔒
Lovitura cade asupra uneia dintre cele mai mari bande de crime în crypto din istoria SUA! Departamentul de Justiție (DOJ) a obținut o victorie majoră, deoarece principalul spălător de bani al operațiunii, Kunal Mehta (45, California) — cunoscut sub numele de "Shrek," "Papa," și "Contabilul" — s-a declarat vinovat de conspirație RICO.
💥 Numerele: 25 milioane de dolari spălați, 263 milioane de dolari furați
Se declară vinovat: Kunal Mehta
Crima sa: Conspirație RICO și spălarea a cel puțin 25 de milioane de dolari în criptomonede furate.
Inelul Complet: Parte a unei întreprinderi criminale organizate care a furat o sumă uluitoare de 263 milioane de dolari de la victime din SUA prin hacking, breșe de date și scheme sofisticate de inginerie socială.
Capturarea: Opt membri ai echipajului au pledat acum vinovați, semnalând o schimbare clară în capacitatea autorităților de a urmări și de a urmări crimele complexe bazate pe crypto.
🧩 "Rolul lui Shrek": Arhitectul Obscurării Financiare
Mehta a fost fixatorul financiar cheie, transformând active digitale furate într-un torent de lux:
Serviciu Crypto-to-Cash: A oferit servicii precum transferuri directe de la crypto la wire și livrarea personală a unor sume mari, inclusiv un caz în care a transportat un rucsac cu 500.000 de dolari în numerar.
Instrumente de Evaziune: A folosit mixere și diverse schimburi pentru a obscura traseul banilor, făcând fondurile furate să pară legitime.
Ascunderea Activelor: A înregistrat întreaga flotă de vehicule de lux sub companiile sale fantomă pentru a ascunde adevărații proprietari și originea ilicită a fondurilor.
🏎️ Prăzile: Un Stil de Viață de Lux de Înaltă Octan
Crypto furat a fost folosit pentru a finanța un stil de viață exorbitant care părea ca o fantezie criminală:
28 Vehicule Exotice: Aceasta a inclus 7 Lamborghinii, 3 Ferraris, 1 Rolls-Royce și 1 McLaren.
Viața de Lux: Nenumărate nopți petrecute în cluburi exclusive, ceasuri de lux, genți de designer și proprietăți de închiriat de lux în locații populare precum Los Angeles și Miami.
⚖️ Mesajul Clar al DOJ
Această captură masivă, utilizând puternicul RICO (Legea privind organizațiile influențate de racketeering și corupție), trimite un semnal clar: Era crimei crypto neidentificabile se încheie. Autoritățile folosesc analize avansate de blockchain pentru a desființa aceste operațiuni organizate, indiferent de cât de complex este schema de spălare.
Mehta se confruntă acum cu o pedeapsă serioasă în închisoare. Cu mai multe declarații de vinovăție așteptate, aceasta ar putea fi cea mai semnificativă acțiune a SUA împotriva întreprinderilor de spălare de bani prin crypto de până acum.