Rețeaua de criminalitate din Marea Britanie folosește criptomonede pentru a spăla miliarde de lire sterline pentru Rusia
Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Marea Britanie (NCA) a descoperit recent o rețea de spălare a banilor de proporții uriașe în valoare de miliarde de lire sterline, folosind criptomonede pentru a transfera bani din traficul de droguri și pentru a ajuta Rusia să evite sancțiunile. Grupurile de criminalitate transnațională din Marea Britanie au exploatat blockchain-ul pentru a efectua transferuri anonime, cu tranzacții în criptomonede legate de sute de milioane USD. Cazul subliniază riscurile criptomonedelor în activitățile criminale financiare, deși tehnologia blockchain este promovată ca fiind transparentă. NCA a arestat mai mulți suspecți și a confiscat bunuri, solicitând în același timp schimburilor de criptomonede să întărească controalele KYC. Acest eveniment are loc în contextul unei piețe de criptomonede în haos, generând îngrijorări cu privire la reglementări mai stricte din partea guvernului britanic și a UE. Experții prezic că acest lucru ar putea stimula măsuri globale împotriva spălării banilor, afectând lichiditatea pieței.
$BTC
