💥 PERSOANA CARE TRADING PE PLATFORMA DE ACTIVE DIGITALE NEAUTORIZATE POATE FI AMENDATĂ PÂNĂ LA 30 MILIOANE DE LEI

Proiectul de ordonanță nouă privind sancțiunile în domeniul activelor criptografice precizează: investitorii locali care tranzacționează pe platforme neautorizate în Vietnam pot fi amendați cu sume între 10 și 30 de milioane de lei.

Aceasta este o măsură de îmbunătățire a gestionării după ce Rezoluția 05 a cerut utilizatorilor să transfere activele criptografice de pe platformele străine la organizațiile autorizate de Ministerul Finanțelor în termen de 6 luni de la obținerea primei licențe, împreună cu un proces de verificare a identității și utilizarea unui cont bancar personal.

👉 Pentru companiile care oferă servicii de active digitale, amenda este mult mai mare: 180 - 200 de milioane de lei dacă desfășoară activități fără autorizație sau FAC PUBLICITATE fără a îndeplini condițiile necesare.

Persoanele care oferă servicii pot fi de asemenea amendate până la 100 de milioane de lei.

Încălcările grave, cum ar fi negestionarea separată a activelor clienților, neîndeplinirea supravegherii tranzacțiilor sau depunerea de documente greșite la autoritatea de reglementare, pot atrage sancțiuni de până la 150 - 200 de milioane.

Trei agenții vor gestiona împreună piața: Ministerul Finanțelor se ocupă de activitatea de tranzacționare, Banca Națională gestionează fluxurile de bani și mijloacele de plată, iar Ministerul de Interne se ocupă de fraudă și crimele de înaltă tehnologie.

Rețineți că acesta este doar un proiect, pot exista încă multe etape de discuții și modificări.