🟠Propunerea de amendă de până la 200 de milioane pentru traderii de crypto „subteran” & cu indicii de infracțiuni va fi înaintată Ministerului de Interne

01/01/2026 aproape de acei care activează în crypto, vă rugăm să luați în considerare propunerea de mai jos:

Ministerul Finanțelor (UBCKNN) solicită opinii pentru proiectul de ordonanță de amendă în domeniul activelor criptate, cu o sancțiune maximă care poate ajunge până la 200 de milioane de lei.

💠 Cadru de sancțiuni propus:

🔻Organizații: maxim 200 de milioane

🔻Persoane fizice: maxim 100 de milioane

Poate fi însoțit de suspendarea licenței 1-6 luni sau întreruperea activității 1-12 luni.

1/ Încălcări în tranzacții & servicii:

🔻Persoane fizice: amendă 10 - 30 de milioane dacă tranzacțiile de crypto nu sunt efectuate printr-o entitate autorizată.

🔻Investitori străini: amendă 30 - 100 de milioane dacă folosesc un cont de plată necorespunzător sau declară tranzacții necorespunzătoare.

2/ Organizații care oferă servicii crypto:

🔴50 - 70 de milioane: fără KYC pentru investitori

🔴70 - 100 de milioane: încălcarea obligațiilor de serviciu, publicitate falsă

🔴100 - 150 de milioane: neîmpărțirea activelor clienților, necontrolarea tranzacțiilor, neasigurarea securității

🔴150 - 200 de milioane: raportare falsă, incompletă sau neîndeplinirea obligațiilor legale

3/ Încălcări în vânzarea și emisiunea TSMH:

🔴70 - 180 de milioane: furnizarea de informații insuficiente, încălcarea reglementărilor privind proprietatea străină, neconformarea cu Prospectul de emisiune.

🔴180 - 200 de milioane (cea mai severă sancțiune): emiterea necorespunzătoare a subiecților, emiterea fără a îndeplini condițiile, nepublicarea informațiilor.

Proiectul vine cu multe măsuri de remediere în funcție de gravitatea încălcării.

În prezent, se solicită doar opinia & nu este aplicat oficial.

P/s: Cadru legal pentru crypto în VN devine tot mai strict. Frate, tranzacțiile OTC/DEX… vor trebui să fie „conforme” mai mult 🥶