Unitatea de inteligență financiară (FIU) a Coreei de Sud, una dintre cele mai mari piețe de criptomonedă din lume, își întărește controlul asupra respectării normelor de combatere a spălării banilor (AML). După inspecțiile efectuate în ultima anul, regulatorul se pregătește să impună amenzi semnificative și restricții pe principalele burse, inclusiv Korbit, GOPAX, Bithumb și Coinone. Primul asupra căruia s-a luat măsura a fost operatorul Upbit — compania Dunamu, care a primit o amendă de 35,2 miliarde won (aproximativ 24,3 milioane dolari SUA), un avertisment disciplinar pentru CEO și o interdicție de trei luni pentru noi depozite și retrageri de fonduri.
Sancțiunile se aplică după principiul "primul verificat, primul pedepsit": inspecțiile Korbit (octombrie 2024), GOPAX (decembrie 2024), Bithumb (martie 2025) și Coinone (aprilie 2025). Încălcările se referă la deficiențele în KYC (Know Your Customer) și monitorizarea tranzacțiilor suspecte. Cei din interior așteaptă sancțiuni similare pentru celelalte bursă — de la sancțiuni personale până la amenzi în sute de miliarde de won. Majoritatea măsurilor vor fi finalizate până la prima jumătate a anului 2026, în ciuda întârzierilor cauzate de verificări suplimentare, cum ar fi cea de la Bithumb legată de cartea de ordine.
Această campanie semnalează dorința Seulului de a aduce industria criptomonedelor la standardele bancare, crescând încrederea investitorilor, dar risipind consolidarea pieței. Întârzierea implementării impozitului pe cripto (prevăzută pentru 2025) doar intensifică presiunea. Experții previzionează că reglementările stricte ar putea deveni un model pentru Asia, stimulând intrarea fondurilor instituționale, dar îndepărtând investitorii mici.
Abonați-vă la #MiningUpdates , pentru a nu rata cele mai noi știri despre reglementările criptomonedelor!
#SouthKorea #CryptoSanctions #AMLRegulation #CryptoExchanges #Bithumb #Upbit #FIU #BlockchainNews #CryptoCompliance