O investigație recentă realizată de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) a urmărit volume mari de „bani murdari” — inclusiv fonduri legate de activități ilicite — care circulau prin principalele schimburi de criptomonede.

Între timp, națiunile din întreaga lume continuă să se abată în modul în care abordează reglementarea criptomonedelor. În prezent, criptomoneda este legală în aproximativ 45 de țări, parțial interzisă în 20 și interzisă în general în jur de 10 — evidențiind climatul incert de reglementare.

Unele jurisdicții fac presiuni pentru o supraveghere mai strictă. De exemplu, un proiect de lege recent într-o altă regiune ar necesita ca platformele de active digitale să obțină licențe de servicii financiare tradiționale, semnalizând o presiune mai mare pentru a trata criptomoneda mai mult ca finanțele convenționale.