Biroul Federal de Investigații a publicat separat o declarație, căutând să identifice potențialii victime ale fraudei.
Procurorii federali din SUA au acuzat un cetățean canadian de 26 de ani în legătură cu o schemă de fraudă de 42 de milioane de dolari, pretinzând că strânge fonduri pentru investiții în crypto, piețele TradFi.
Nathan Gauvin a atras indivizi pe platforma de socializare Discord, direcționând investitorii să își investească banii în Gray Digital Capital Management Inc. și produsele sale Gray Fund.
Schema de milioane de dolari vizează investitorii pe Discord
Conform acuzației anunțate de Curtea de Justiție a SUA pentru Districtul de Est al New York, Gauvin a oferit informații false unei firme de fintech pentru a obține 800.000 de dolari în credit. Ulterior, a folosit acești fonduri pentru cheltuieli personale, inclusiv pentru un club privat din Londra.
„În total, Gauvin a obținut fraudulos peste 42 de milioane de dolari de la investitori ai Gray Digital și a obținut peste 800.000 de dolari în credite de la bănci”, a citat un anunț al SEC-ului.
Potrivit procurorilor, acuzatul a folosit majoritatea banilor pentru a plăti investitori anteriori, pentru a cumpăra bunuri de lux și pentru a plăti facturile de card de credit.
„Gauvin a exploata încrederea urmăritorilor săi online pentru a comite o fraudă îndrăzneață”, a declarat Jaime Marinaro, Director adjunct al Biroului Regional Fort Worth al SEC-ului.
Autoritățile l-au arestat pe Gauvin în Anglia miercuri, pe baza unei mandate de arestare provizorie. SEC-ul SUA a depus, de asemenea, acuzații de fraudă în materie de valori mobiliare. Autoritatea a observat că acuzatul a continuat să prezinte documente false SEC-ului în timpul investigațiilor regulate.
În plus, Biroul Federal de Investigații a emis separat un comunicat, solicitând identificarea potențialilor victime ai fraudelor. „Victimele ar putea fi eligibile pentru anumite servicii, restituire și drepturi în conformitate cu legislația federală și/sau de stat”, a declarat FBI.
Fraudă în Criptomonede care a durat peste 2 ani
Acuzația a spus că între mai 2022 și octombrie 2024, Gauvin și alții au îndemnat investitorii să investească bani în Gray Digital și Gray Fund. Printre companii, fondul principal pretindea că oferă investitorilor o strategie „care combină TradFi (finanțe tradiționale) și DeFi (finanțe descentralizate).
Acuzatul a falsificat performanța Gray Digital prin prezentarea de documente false investitorilor.
El a susținut, de asemenea, că Fondul Gray a generat rentabilități lunare de peste două cifre și deținea peste 78 de milioane dolari în active. În realitate, fondul avea o rentabilitate lunară compusă de aproximativ 1,4% și activele erau mult mai mici decât susținute.
Mai târziu, a existat o a doua schemă care a început în mai 2024, care promova o ofertă de „acțiuni semință” în Gray Digital la 30.000 de dolari pe acțiune. În acel moment, Gauvin a spus că compania avea o valoare de 60 de milioane de dolari și venituri anuale de peste 12 milioane de dolari.
SEC-ul a solicitat restituirea profiturilor obținute ilegal, cu dobândă anticipată, amenzi civile și interdicții privind comportamentul împotriva lui Nathan Gauvin.
„Investitorii ar trebui să verifice întotdeauna calificările oricărei persoane care oferă oportunități de investiții, mai ales atunci când acestea sunt promovate prin rețelele sociale sau comunități online”, a avertizat Marinaro al SEC-ului.
