6

Când vine vorba de înșelătoriile din spațiul cripto, BitConnect este cu siguranță un „standard” de care nu se poate scăpa - acest proiect, cu un prejudiciu financiar de 2,4 miliarde de dolari, a fost catalogat de către Departamentul de Justiție al SUA drept o schemă Ponzi „de tip manual”, care a furat banii câștigați cu greu de nenumărați investitori din întreaga lume.

Povestea a început în februarie 2016, când indianul Satish Kumbhani a lansat platforma BitConnect, promovând un concept de „împrumut și minerit”. Platforma a făcut zgomot mare, susținând că are roboți de tranzacționare exclusivi și software de volatilitate, capabile să genereze profituri fără riscuri pe piața criptomonedelor, și a promis cu tărie: atâta timp cât investitorii își împrumută criptomoneda platformei, vor putea obține un câștig de 1% pe zi, cu un câștig anual de aproape 40%.