FIU-IND din India a înregistrat 49 de schimburi cripto (45 interne, 4 externe) sub PMLA în anul fiscal 2024-25.

Analiza STR a relevat utilizarea greșită a criptomonedelor în fraudă, jocuri de noroc, finanțarea terorismului și alte crime grave.

Penalități impuse: ₹28 crore pentru schimburi neconforme.