Un avion privat care a decolat din Phnom Penh, Cambodgia, a străpuns cerul nopții și a aterizat în cele din urmă pe teritoriul chinez. La bord, o figură care a fost odată o personalitate influentă - fondatorul grupului Prince din Cambodgia, Chen Zhi, purtând cătușe, și-a încheiat cariera sa strălucitoare de milionar străin. Acest antreprenor în vârstă de doar 38 de ani, care a fost considerat „cel mai bogat om din Cambodgia”, a devenit acum o figură centrală într-un caz de crimă transnațională implicând active de peste 10 miliarde de dolari.
Odată cu capturarea și repatrierea sa, un semn de întrebare uriaș plutește deasupra pieței globale de criptomonede și a scenei politice internaționale: ce soartă va avea Chen Zhi? Acele active enorme de Bitcoin, confiscate de guvernul american, în număr de 127,271, a căror valoare a crescut până la 15 miliarde de dolari, cui îi vor aparține în cele din urmă? Aceasta nu este doar o încheiere a unei crime uluitoare, ci și începutul unei confruntări între China și Statele Unite în jurul suveranității digitale și a jurisdicției judiciare.
Căderea unui mogul de afaceri
Povestea lui Chen Zhi este ca un film plin de întorsături. El a fondat grupul de prinți în 2015 în Cambodgia, începând din domeniul imobiliar și extinzându-și rapid imperiul comercial în bănci, finanțe, hoteluri, aviație și chiar tehnologie. El jonglează cu abilități, nu doar că a fost consilier senior al prim-ministrului cambodgian, dar a creat, prin donații caritabile frecvente, o imagine perfectă de antreprenor de succes și filantrop în mass-media locală.
Cu toate acestea, sub această aparență strălucitoare, un imperiu criminal vast și întunecat funcționează în tăcere. Conform actului de acuzație publicat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite în octombrie 2025, Chen Zhi și grupul său de prinți sunt acuzați de a fi liderii unei rețele globale de înșelătorie „Pig Butchering”. Grupul a înființat cel puțin 10 parcuri închise, bine păzite în Cambodgia și alte locații, pretinzând a fi centre tehnologice, dar de fapt prin metode de trafic de persoane, au închis zeci de mii de „slujbași digitali” din diverse țări asiatice.
Acești angajați obligați să comită înșelătorii, fiecare zi urmează un scenariu minuțios conceput, stabilind legături emoționale cu victime din întreaga lume pe rețelele sociale, îndemnându-le să investească fonduri în platforme de tranzacționare criptomonedă false. Odată ce victimele investesc sume mari, platforma dispare instantaneu, lăsând investitorii fără nimic. Statisticile oficiale din SUA indică că în Statele Unite, peste 250 de victime au ajuns să își piardă întreaga avere din cauza acestui lucru.
Această schemă care combină manipularea emoțională, înșelătoria financiară și munca forțată a permis grupului lui Chen Zhi să acumuleze o avere impresionantă. Pentru a spăla acești bani murdari, au înființat o rețea de spălare formată din peste 100 de companii fantomă, portofele criptografice necontrolate, mine și structuri de companie complexe. O parte din veniturile ilegale au fost folosite pentru consumuri extravagante, inclusiv achiziționarea unor picturi celebre de Picasso.
Această activitate criminală care se întinde pe cinci continente a atras în cele din urmă o mare atenție din partea guvernelor din Statele Unite și Regatul Unit. În octombrie 2025, Departamentul de Trezorerie și Departamentul de Justiție din Statele Unite au acționat împreună, clasificând grupul de prinți drept „organizație criminală transnațională”, impunând sancțiuni severe lui Chen Zhi și persoanelor și entităților asociate. Această plasare a unei rețele de țesut strâns a dus în cele din urmă la pierderea acoperirii politice a acestuia în Cambodgia. În decembrie 2025, familia regală cambodgiană a emis un decret, revocând cetățenia lui Chen Zhi, pregătind astfel calea pentru arestarea și deportarea sa în China.
Misterul apartenenței Bitcoin-ului
Cel mai captivant punct al cazului este, fără îndoială, suma de 127,271 de Bitcoin confiscată de guvernul american. Valoarea acestei active variază cu fluctuațiile prețului monedei, estimările fiind între 11,6 miliarde și 15 miliarde de dolari, fiind numită de Departamentul de Justiție al Statelor Unite „cea mai mare acțiune de confiscare civilă din istorie”. Această bogăție digitală este actualmente păstrată în portofele reci controlate de guvernul american, așteptând decizia finală a instanței.
Cu toate acestea, dreptul de proprietate asupra acestei active a evoluat într-un joc geopolitic complex.
Poziția Statelor Unite: Departamentul de Justiție al Statelor Unite susține cu tărie că aceste Bitcoin-uri sunt venituri directe obținute de rețeaua criminală a lui Chen Zhi prin înșelătorie și spălare de bani, obiectivul final fiind prin proceduri de confiscare civilă, utilizarea acestor active pentru despăgubirea victimelor din întreaga lume.
Acuzarea Chinei: partea chineză a făcut însă o afirmație complet diferită. Centrul Național pentru Tratarea Urgențelor de Viruși Informatice din China a publicat anul trecut un raport, acuzând guvernul american că a orchestrat un atac cibernetic în 2020, furând peste 120,000 de Bitcoin dintr-o mină chineză. Raportul sugerează că o parte din Bitcoin-urile confiscate de Statele Unite de la Chen Zhi sunt „întâmplător” legate de cele furate în acel an. Această acuzație aruncă fără îndoială o mare variabilă asupra dreptului de proprietate, transformând un simplu caz penal într-o dispută de suveranitate între state.
Alegerea Cambodgiei: pentru Cambodgia, care i-a oferit lui Chen Zhi o poziție politică extrem de înaltă, predarea sa către China reprezintă „cea mai puțin rezistentă cale”. Această măsură răspunde criticilor din partea lumii occidentale cu privire la activitățile criminale și problemele drepturilor omului din țară, și de asemenea, demonstrează o atitudine de cooperare față de cel mai important aliat său politic.
Acum, a apărut o situație stânjenitoare de „criminali în China, active în Statele Unite”. Această luptă de-a lungul Bitcoin-ului de 10 miliarde abia a început.
Trei mari mistere de rezolvat
Odată cu extrădarea lui Chen Zhi înapoi în China, viitorul întregului caz este plin de incertitudini, ceea ce se poate rezuma în principal la următoarele trei niveluri de probleme:
Destinul personal al lui Chen Zhi: conform legii chineze, cetățenii chinezi (sau foști cetățeni) care comit crime grave în străinătate sunt subiectul jurisdicției judiciare chineze. Înșelătoria, spălarea de bani și traficul de persoane în care este implicat Chen Zhi sunt toate infracțiuni grave în China. El se va confrunta cu o anchetă și un proces complet în China. Având în vedere cazuri similare anterioare, pedeapsa ar putea fi extrem de severă, fără a excluse detenția pe viață. Fosta sa avere și putere nu mai pot fi un scut pentru el.
Destinația finală a Bitcoin-ului de 10 miliarde: acesta este cel mai important mister. Departamentul de Justiție al Statelor Unite va continua să avanseze programul său de confiscare a activelor, dar partea chineză cel mai probabil nu va rămâne pasivă. Beijingul ar putea utiliza afirmația sa de „atac cibernetic” ca bază pentru a solicita suveranitatea asupra acestei active de la partea americană sau în cadrul negocierilor judiciare cu partea americană, folosind-o ca pârghie. Aceasta înseamnă că problema de legalitate a acestui Bitcoin va intra într-o luptă diplomatică și juridică lungă, complexă și extrem de politizată.
Impactul asupra victimelor: milioane de victime din întreaga lume au văzut lumina justiției, dar drumul pe care îl așteaptă pentru despăgubiri va deveni extrem de lung. Distribuția activelor trebuie să aștepte rezultatul confruntării dintre China și Statele Unite, procesul putând dura ani de zile.
Impactul asupra pieței criptomonedelor: peste 120,000 de Bitcoin, asemenea unei sabii a lui Damocles, atârnă deasupra pieței. Odată ce guvernul american câștigă în cele din urmă dreptul de proprietate și decide să vândă pe piață în tranșe, va exercita o presiune uriașă de vânzare asupra prețului Bitcoin, devenind un risc potențial pe termen lung pentru piață.
Impactul asupra industriei globale de înșelătorie: prinderea lui Chen Zhi este, fără îndoială, o lovitură grea pentru industria de înșelătorie înfloritoare din Asia de Sud-Est. Totuși, analiștii consideră în general că aceste rețele criminale au o dispersie ridicată și o capacitate de regenerare extrem de puternică. Atâta timp cât tentația profitului ridicat există, eliminarea unui „lider” va fi rapid înlocuită de noi bande criminale care vor umple vidul lăsat. Eliminarea acestei lanțuri de industrie negre necesită mai mult decât o acțiune de aplicare a legii, ci și o cooperare și reglementare mai durabilă și mai profundă la nivel global.
Concluzie
Chen Zhi a căzut din imperiul său comercial din nori în spatele gratiilor în doar un an. El însuși a devenit dintr-un jucător o piesă în jocul geopolitic dintre China și Statele Unite. Iar acele Bitcoin-uri uriașe, care stau liniștite în portofelul rece, nu sunt doar aur digital, ci reprezintă o microcosmos al suveranității naționale, jurisdicției judiciare și luptei internaționale pentru putere în era digitală, amintind lumii că justiția și puterea funcționează acum și pe nodurile blockchain-ului.