Extrădarea lui Chen Zhi către China marchează un moment crucial în represiunea globală a infracțiunilor financiare bazate pe active digitale. Fondatorul conglomeratului Prince Group, considerat principalul organizator al unei dintre cele mai extinse rețele de fraudă cu criptomonede din lume, a fost trimis înapoi în țara sa de origine pentru a răspunde pentru crime legate de exploatarea ilegală a Bitcoin-ului (BTC).
Acest caz capătă contururi dramatice nu doar datorită sofisticării schemei, ci și datorită confiscării record de peste 15 miliarde de dolari în BTC. Operațiunea subliniază consolidarea cooperării polițienești internaționale, deși a expus fisuri diplomatice semnificative privind cine ar trebui să aibă custodia fondurilor confiscate.
Colaborare internațională și schema de "întoarcerea porcului"
Capturarea lui Chen Zhi pe teritoriul cambodjan a fost finalul unor luni de supraveghere și coordonare între agențiile de securitate ale Statelor Unite, ale Chinei și ale mai multor țări din sud-estul Asiei. Procesul s-a încheiat cu transferul forțat al acestuia, însoțit de alți membri ai organizației criminale.
Investigațiile arată că Zhi a gestionat, din Cambodja, un ecosistem de fraudă centrat pe tacticile de "întoarcerea porcului" (pig butchering). Această metodă folosește manipularea emoțională și promisiuni ireale de profituri din investiții pentru a înșela victime în întreaga lume. Bitcoinul era utilizat ca instrument principal pentru a transfera și ascunde veniturile obținute prin aceste înșelătorii.
În răspuns la amploarea crimei, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a lansat, în octombrie, cel mai mare efort de confiscare din istoria sa, vizând cele 15 miliarde de dolari în active digitale. În afară de criptomonedele confiscate, au fost reținute și proprietăți de lux și alte bunuri de mare valoare, demonstrând amploarea financiară a grupului Prince.
Conflict geopolitic privind posesia activelor
Cazul a devenit o dispută de supremație tehnologică și financiară. În noiembrie, autoritățile chineze de securitate cibernetică au acuzat public Statele Unite că s-au aproprietit ilegal de aproximativ 120.000 BTC în 2020, care aparțineau originar minatori chinezi. Guvernul de la Beijing sugerează că o parte din aceste fonduri se află acum sub controlul american din cauza investigației privind Zhi.
Pe de altă parte, Washington susține că activele confiscate sunt pur și simplu rezultatul spălării de bani și activităților frauduloase conduse de Chen Zhi. În timp ce impasul continuă, Cambodja i-a retras cetățenia lui Zhi înainte de expulzarea sa, iar detalii exacte ale acuzațiilor pe care le va înfrunta în China rămân confidențiale.
Această situație evidențiază faptul că, pe măsură ce piața cripto se maturizează, lupta împotriva criminalității va deveni nu doar o problemă polițienească, ci un teren de luptă diplomatică pentru gestionarea averilor digitale confiscate.