Corpul Gărzilor Revoluției Islamice a folosit criptomonede pentru a ocoli sancțiunile și a finanța crimele cibernetice. Conform estimărilor Chainalysis, volumul tranzacțiilor a depășit 2 miliarde de dolari, în timp ce suma reală ar putea fi semnificativ mai mare, deoarece au fost luate în considerare doar adresele din listele de sancțiuni ale SUA.

În 2025, volumul operațiunilor ilegale în sfera cripto a crescut cu 162% și a atins un minim de 154 miliarde de dolari. Principalele motoare ale creșterii au fost țările supuse sancțiunilor, în special Iran, Rusia și Coreea de Nord.

Grupurile proxy iraniene, inclusiv Hezbollah și HAMAS, utilizează activ activele cripto pentru transferuri transfrontaliere și conversia fondurilor în numerar.

Rusia a ocupat prima poziție în ceea ce privește volumul activității blockchain ilegale. După lansarea stablecoin-ului de stat A7A5, legat de ruble, volumul tranzacțiilor cu acesta a atins 93 miliarde de dolari, ceea ce a dus la o creștere de aproape șapte ori a activității persoanelor juridice supuse sancțiunilor.

Coreea de Nord rămâne o sursă cheie de amenințări cibernetice. Hackerii legați de Phenian au furat aproximativ 2 miliarde de dolari și au complicat semnificativ schemele de spălare a banilor.

O rolă separată o joacă rețelele chineze de spălare a banilor, care în 2025 au devenit forța dominantă a pieței criptografice subterane. Acestea oferă servicii de „spălare ca serviciu”, deservind infractorii, ocolind sancțiunile și procesând fonduri furate de hackerii din Coreea de Nord.

Chainalysis a înregistrat, de asemenea, o creștere a legăturilor între criptomonede și crimele violente, inclusiv traficul de persoane.

În ciuda faptului că ponderea tranzacțiilor ilegale în volumul total al pieței rămâne mică, riscurile pentru securitatea ecosistemului cripto continuă să crească.

Creșterea ocolirii sancțiunilor prin criptomonede amplifică cererea pentru active care sunt greu de urmărit, ușor de transferat și rapid de convertit în numerar, ceea ce sporește interesul pentru monedele private precum Monero, stablecoin-uri de tip Tether și stablecoin-uri semi-oficiale regionale utilizate în jurisdicții supuse sancțiunilor.

Acesta este un semnal că cripto este utilizată din ce în ce mai mult în scopul său inițial, și din acest motiv, statele încep să strângă șuruburile mai repede decât pot mulți să realizeze.